Лопес Абад е изправен пред 4 години затвор, а на Авилес 2 и половина за присвояване

утре

МАДРИД, 21 януари (EUROPA PRESS) -

От утре Националният съд ще проведе първия процес срещу двама ръководители на несъществуващата Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), в която ще бъдат бившият генерален директор на организацията Роберто Лопес Абад и бившият президент на Комисията за контрол Хуан Рамон Avilés за предполагаеми нередности при събирането на квоти и отпускането на кредити от 18,9 милиона евро на последните.

Календарът, одобрен от Четвърта секция на наказателната камара, председателствана от съдия Анджела Мурийо, предвижда, че сесиите също ще бъдат удължени през 26, 27 и 28 януари и 12 и 16 февруари 2015 г., както съобщават правни източници на Europa Press.

Прокуратурата за борба с корупцията иска присъда от четири години затвор и глоба от 90 000 евро за Лопес Абад, генерален директор на субекта от 2001 г. до национализирането му през 2011 г., за присвояване или, като алтернатива, три години затвор за продължително корпоративно престъпление . За Avilés той иска затвор и две години и половина за престъпление за предоставяне на симулиран договор в ущърб на трета страна.

Той също така иска Banco Sabadell, който е придобил кутията за символичната цена на едно евро, да получи обезщетение от 1 494 029 евро, което ще трябва да бъде изплатено съвместно от López Abad, Avilés и 18 други членове на Комисията за наблюдение и контрол на притежателя на инвестицията.

Според прокуратурата тази компания, 100% собственост на CAM, е създадена, за да могат мениджърите да събират нередовни дневни вноски, които варират между 9 000 и 308 700 евро, които е възложено на Avilés.

От своя страна CAM иска чрез Фонда за реорганизиране на банковото преструктуриране (FROB) наказание от шест години за Лопес Абад и десет за Авилес, в допълнение към налагането на глоби от 146 000 евро и плащането на обезщетение от пет милиона евро, които да бъдат разпределени във Фонда за гарантиране на влоговете (FGD).

„БУРДО ИНСТРУМЕНТ“ ЗА НАДУВАНЕ НА ЗАЛОГИТЕ

Представителят на публичното министерство подчертава в своя документ за временно обвинение, че от 2005 г. Лопес Абад „е търсил формулата за преодоляване на лимитите на възнагражденията, определени от фонда, и позволява на мениджърите на CAM да начисляват по-високи заплати“.

Сред маневрите, които той извърши с намерението да „намали икономическите граници, установени от устава на спестовната каса“, Лопес Абад създаде компанията Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), която трябваше да функционира като контролна комисия за всички компании, участвали в кутията.

Според мнението на прокуратурата този орган е бил "просто и груб инструмент", създаден от Лопес Абад, за да позволи на членовете на контролната комисия CAM "да събират възнаграждения, много по-високи от тези, на които са имали право съгласно разпоредбите за касите. спестявания и собствен устав на CAM, без да се извършва допълнителна работа за субекта, която оправдава посоченото възнаграждение ".

Генералният съвет на TI, заседаващ на 26 юни 2006 г., се съгласи да удвои предишното възнаграждение и установи за втората половина на 2006 г. диета от 16 400 годишно - в сравнение с 8 200, които фондът беше създал до този момент - и за следващите години от 32 800 евро. Година по-късно той ратифицира предишното възнаграждение и установи, че "вътрешните такси" ще начисляват двойно.

През 2008 г. TI се съгласи да повиши досегашната "диета" до 80 000 евро годишно за президента, позиция, която Хуан Рамон Авилес беше заемал дотогава, 40 000 годишно за заместник-секретар и 20 000 годишно за останалите членове.

През септември 2011 г. Комисията за мониторинг и контрол на ИТ беше премахната и всички нейни членове бяха освободени с решение на временните администратори на CAM, назначени от FROB.

След като подчерта в писмото си, че Комисията се е срещала 16 пъти, Антикорупцията отбелязва, че на всички тези срещи и, с изключение на случаите, в които е било подходящо да се назначи среща в самата структура, „отношението на нейните членове беше просто пасивни, ограничавайки се до изслушване на информацията, предоставена от администратора на компанията, без в нито един от протоколите от тези срещи да има един съществен принос, който членовете на този комитет са направили за ефективното наблюдение и контрол на компанията ".

„ВНИМАНИЕ КЪМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ“

Avilés също се възползва от влиянието си в предприятието, за да предостави на „La Vereda de Sucina“, компания, която контролира чрез посреднически компании и няколко членове на семейството, заеми за операции с недвижими имоти на обща стойност 18,9 милиона евро.

Антикорупцията посочва, че „освен че начислява на CAM такса от 3336 евро като председател на контролната комисия, през цялото това време той е бил много по-внимателен към личните си интереси и се е опитвал по различни начини да окаже натиск върху мениджърите на CAM, така че ще купи повишението му и по този начин ще го освободи от икономическите щети, които му е причинило ".

Предположението на FROB за временната администрация на CAM "въпреки това попречи на тази операция да бъде извършена." За да заобиколи контрола на Валенсийския финансов институт (IVF) и да поднови заемите си, той извърши симулация на участия на съпругата на Авилес към неговата сестра, като плати 90 000 евро, че фиктивният купувач е бил вписан преди това.

Разследването се основава на доклад на Банката на Испания, публикуван на 25 януари 2012 г., в който се посочва, че Авилес би получил нередовни дневни вноски между 2007 и 2011 г. и ще получи "кредити при изгодни условия" за компании, свързани със семейството му.