Само през 2013 г. партията прибра повече от един милион евро от Catdem и Forum с „счетоводна манипулация“

гражданската

Публикувано 10.10.2020 г. 11:36 ч. Актуализирано

Репортаж от Гражданската гвардия акредитира, че Демократичното сближаване на Каталуния той инструментализира фондациите Catdem, Forum Barcelona и Nous Catalans, за да се възползват от техните дарения и управлява движенията с „паралелно счетоводство“, което позволява да се скрият „възможни измамни операции“, като тези, разследвани във връзка с предполагаеми „ухапвания“ в обмен за награди за обществени работи и това би могло да бъде насочено през тези субекти.

Докладът от 499 страници от 16 декември, до който Europa Press е имала достъп, разширява този, който вече е представен на Централния инструкционен съд номер 5 на Националния висок съд който очерта как CDC се възползва от дарения за фондации или косвено, например чрез използване на работници, които са били на заплата на Catdem и Форум; или директно, чрез издаване на такси за услуги, чиято реалност се поставя под въпрос.

Както е подробно, в материала, намесен в регистъра на централата на Convergència, бяха открити поредица от електронни таблици с две „лица“, „Real“ и „Accounting“, които „свидетелстват за съществуването на това двойно счетоводство“ от един, че определени елементи се приписват на фондациите, въпреки че "истинското удоволствие и подкрепа" на същите съответства на партията.

Те се състоят от „действителни“ разходи за персонал, както и от редица доходи (безвъзмездни средства, нефиналистични вноски и CDC вноски)) „по-ниски от начислените в счетоводството“, в „двоен аспект на финансовия контрол на организацията“, който според Гражданската гвардия „улеснява вътрешния контрол, въпреки че прикрива възможни измамни операции от външен контрол“.

Той посочва, че „би било система, измислена от политическата формация за промяна на финансовите отчети на фондациите по желание“, тъй като въпреки че двойното счетоводство е относително към тях, „реалността е, че това обстоятелство засяга пряко„ Convergència.

Още милион в сметките

Като последица от това партията увеличи приходите си за сметка на фондациите, тъй като „квотите, нефиналистичните вноски, CDC вноските и извънредните доходи, въпреки че принадлежат на фондации, се изтеглят от тях, за да бъдат изчислени при конвергенцията“: Само през 2013 г., той вложи 894 270 евро от Catdem в счетоводството си и 238 571 евро от Форум.

„Тази маневра изглежда ще покаже, че макар тези суми да са били получени от фондациите, лицето, което изготвя тези документи, е убедено, че сумите не им принадлежат, но че този, който е истинският собственик на същия, е никой друг освен партията. политически ", заключава Гражданската гвардия.

Докладът включва пример за това как CDC "инструментализира фондацията Catdem да получава капитал от търговци, които се маскират като дарения, но нямат нищо общо с този край." Един от намесените имейли разкрива, че компания е внесла 2000 евро за фондацията, която партията ще използва, за да инсталира климатична система в една от централата си в Барселона.

Въпреки че Гражданската гвардия не предлага производство, тя посочва, че надзорът върху тези плащания е на Анна Бенитес, тогава ръководител на Администрацията на CDC и който имаше "контрол" върху плащанията, извършени към фондациите, заедно с Карлес дел Позо, че е работил в партията, въпреки че Катдем му е платил; и ковчежникът Андре Вилока, който би бил облекчен по този въпрос от бившия координатор на вътрешния режим Франческо Санчес към август 2014г.

Споразумения под съмнение

По отношение на начина, по който парите достигат до основите, Гражданската гвардия подчертава използването на споразумения за сътрудничество, често срещана практика от 1999 г. Причината им да бъде „трудно проверима“ и те могат да бъдат използвани „като средство за оправдаване на влизането на фондовете ": Има компании, които подписват споразумения с двете фондации почти едновременно и документи със споразумения от този тип, които са назад.

По същия начин „бележките или служебните документи“, „със съмнителна достоверност“ и които могат да бъдат използвани „за прехвърляне на средства“ под предлог за предоставяне на услуги, също се състоят като средство за доход на партията. В доклада се описва подробно, че CDC е получил 23,3 милиона евро от свързани групи и фондации за тринадесет години, без също да прилага ДДС. Само между 2010 и 2017 г. тя е похарчила 5,8 милиона евро по този начин за Catdem (4 милиона) и Forum (1,7 милиона).

Данъчни престъпления

Той също така разкрива, че „CDC получава доходи, за които могат да се генерират съмнения относно неговата легитимност“, дарения, които по необясним начин са концентрирани на конкретни дати и липсата на инструменти за контрол на вноските от над 300 евро в промоционални дейности, които пречат да се провери дали е изпълнена законност. Този специфичен тип сезонен билет се е увеличил с 22,81% през 2013 г. до 358 785 евро, които са влезли в последното тримесечие, което може да означава „намерение или нужда на партията да увеличи доходите си преди икономическото затваряне“.

Той също така открива цяла поредица от „фискални нередности“, като обвиненията, които страната е издала, като липсата на ДДС. при разпределението на разходите за неговите фондации и групи през 2013 г. в размер на 1,2 милиона евро; в практика, която „ще продължи с течение на времето и ще се развива най-малко от 2008 г., с което сумата, измамена на данъчната администрация чрез укриване на тези данъчни такси, ще бъде много по-висока“. Нито е платил корпоративен данък.