Луксозните автомобили се настаняват на паркинга на ексклузивния търговски център Мандарин Плаза от Киев, Украйна, докато собствениците им се показват в магазини за бижута и дизайнерски дрехи. Но най-печелившият продукт е скрит в горните етажи на тази сграда, защитен от въоръжена охрана и в наблюдение на охранителни камери.

която

Седейки рамо до рамо под флуоресцентни лампи, многоезична армия от служители на кол-центъра продават мечта на света: да забогатеят, без да работят. Измама с покупка на криптовалути и други финансови продукти, която се роди в Украйна, но която прекоси планетата, докато дори стигна до предградията на Буенос Айрес.

Документи, доставени на шведския вестник Dagens Nyheter и Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP) - споделен с НАЦИЯТА - изложи вътрешната работа на измамата, която си развил Милтън Груп - Измама, която използва социални медии, за да работи в световен мащаб със 180 признати жертви и 1000 други замесени лица.

"Срещнах ги във Facebook. Влязох в Kryptonite [приложение], опитах симулация, за да инвестирам и спечелих много пари. Оставих данните и те веднага ме извикаха да попитам дали искам да инвестирам. Първоначално не питай ме много: 200 или 300 долара. Казаха ти, че щом вложиш парите, парите ще се възпроизведат сами и човек може да спре да работи ", казва Есфрейн Варгас, зидар, който живее в град Бурзако.

НАЦИЯТА получи имената на четирима аржентинци, които се появяват в базата данни на Milton Group. Сандро Ортис, готвач на сладкиши, който живее в северната част на предградията, заяви, че е купил "няколко долара", които все още са в сметката му в приложението, управлявано от Milton Group, твърдение, което засега не е отговорено на десетки на страните по света.

"До днес никога не съм имал проблеми с криптонита. Надявам се, че когато поискам парите, те ще ми ги върнат", каза Ортис, изненадан от запитването от НАЦИЯТА за евентуална виртуална измама. „Сметката е активна и моите долари са там“, отбелязва той.

Механизмът

Историите са поразително подобни. Много жертви за първи път влязоха в контакт с измамата чрез реклами за Facebook което обещаваше изключителни печалби. След като въведоха данните си за контакт, за да получат повече информация, те бяха засипани с обаждания от продавачи, които оказваха натиск върху тях. Казаха им, че трябва да направят малка „инвестиция“, която бързо ще донесе впечатляваща възвръщаемост, но която всъщност е фалшива. Исканията за изтегляне на всички доставени средства никога не са били изпълнени.

Най-засегнати бяха онези, които бяха затворени от „специалистите“ в кол центъра, чиято работа беше да измислят нови начини за получаване на повече пари от жертвите, включително чрез психологически натиск. Някои потребители бяха тормозени за заеми, заплашвани с фиктивни писма от финансовите регулатори на Обединеното кралство, изискващи данъци, или се свързваха с фалшиви адвокати, предлагащи да им помогнат да си върнат парите, срещу допълнителна такса, журналисти от 21 държави успяха да възстановят.

"Казаха ми, че ми се обаждат от Съединените щати, разговаряха с мен на английски и не разбирах нищо. Поискаха ми номера на кредитната ми карта, номера на банковата ми сметка и ме накараха да инсталирам приложение на телефона си. Всичко ми се стори много странно, затова никога не съм влагал нито една тежест в него “, спомня си Варгас за опита си през последната година.

Както в неговия случай, най-екстремните ситуации се случиха, когато специалистите на Милтън Груп те убедиха жертвите да инсталират софтуер на компютрите си, който отвори вратата за измамниците да контролират дистанционно компютрите си и по този начин да крадат пари. Някои загубиха над 200 000 долара.

Жертвите, измамени с чужди имена и адреси и с обещания за облачни печалби, вярваха, че разговарят по телефона с легитимен инвестиционен бизнес със седалище в Европа . Те не подозираха, че хората от другия край на линията са предимно млади украинци или имигранти от Близкия изток и Африка. Киев .

Биткойни

След долари извинението бяха биткойни. "След като купих доларите, те започнаха да ми се обаждат до два пъти седмично, за да ме вкарат в биткойни. Казаха ми, че има краен срок през януари, че биткойните ще направят голям скок и че това е добра възможност, защото ако купувах щях да печеля много, много пари ", обяснява Ортис.

"Те настояваха за мен, но нямаше начин да достигна минимума за инвестиция, който беше около 3000 долара. Представете си, аз съм сладкар, не е толкова лесно да събера всички тези пари. Затова ми предложиха възможността да се свързвам с някого през цялото време. друг човек, за да достигне минимума, но за щастие го отхвърлих ", спомня си Ortíz.

Измамата в световен мащаб, извършена от Милтън Груп това е част от вълна от измами, управлявани от кол център, които обхванаха света през последните години, примамвайки жертвите с примамката да спечелят бързо. Методи като бинарни опции (залагане на цените да се повишават или падат), обмен на валута и в последно време придобиване на криптовалути като биткойни се прилагат с жертвите.

Президентът на Милтън Груп е Джейкъб Кеселман, който се описва като „вълкът на Киев“ в профила си в Instagram, намеквайки за Вълкът от Уолстрийт , филм за известен мошеник. Профилите на Keselman в социалните медии са пълни със снимки на луксозни автомобили, почивки по целия свят, а също и оръжия. Изображение го показва как работи в стая с изглед към Айфеловата кула в Париж, под надпис: „Който обича работата си, наистина е щастлив“

Журналисти от OCCRP Те не успяха да получат официална информация за националността на Кеселман, но в своя профил в LinkedIn той пише, че родният му език е руски, че е посещавал университет в Киев, Украйна и че е имал две работни места в Израел, преди да се присъедини към Милтън.

На въпрос на журналисти, Кеселман отрече, че Milton Group е измамила и каза, че компанията предоставя само ИТ подкрепа на финансови фирми. "Знаете как работи, инвестиционни и валутни марки. Много клиенти губят пари, защото не разбират как работи", заключи той.