Неговият партньор също е арестуван, защото е знаел за престъпната дейност и е бил посочен като бенефициент на няколко от прехвърлянията

Споделете статията

Националната полиция арестува двойка, жена и мъж на Коруня, за престъпления, измами, фалшифициране на документи и пране на пари за прехвърляне на пари от компанията, в която е работила, по своя сметка и на партньора си, тъй като е знаела за престъплението и беше посочен като бенефициент на няколко от трансферите.

арестувана

Както съобщават от Националната полиция, разследването е започнало в края на 2018 г., когато представителката на търговско дружество е подала жалба, в която е съобщила за подозрителни движения в акаунта на компанията.

Агентите, отговарящи за разследването на икономически и технологични престъпления, извършиха първите разследвания и проверки. В хода на разследването те се фокусираха върху жена служителка на компанията, която заемаше административни длъжности в икономическата дейност.

Разследващите установиха, че споменатото лице, възползвайки се от повереното й доверие и условията на нейната позиция, е извършило множество неоторизирани преводи на пари от банкови сметки на компанията по друга сметка, на която тя е била собственик в продължение на няколко години.

За да постигне целта си, той замаскира трансферите, така че те да не бъдат открити нито от мениджърите, нито от одиторските механизми на компаниите.

По същия начин разследващите провериха, че партньорът на жената е наясно с тази престъпна дейност и е получател на многобройни трансфери.

На 28 май, според полицията, двамата са арестувани и е извършен обиск в дома на арестуваните, където са проверени и намесени множество документи, свързани с тази престъпна дейност.

По-късно задържаните са преместени в полицейски служби, където полицейското производство е приключило за предполагаемо извършване на престъпления с измама, фалшифициране на документи и пране на пари. Смята се, че печалбата, получена в продължение на няколко години, възлиза на над 1 200 000 евро, посочват същите полицейски източници.

Задържаната е изправена пред съда, след което влизането й в затвора е постановено като основно лице, отговорно за престъпления, фалшифициране на документи и пране на пари.