Бившият банкер напусна затвора в Мадрид в Сото дел Реал в петък, след като плати 300 000 евро по сметката на съда в Сантяго Педрас. Парите са внесени за изслушването чрез банков превод.

count

Публикувано 18.06.2016 г. 04:00 ч. Актуализирано

Бившият банкер Марио Конде Той напусна затвора в Мадрид в Сото дел Реал този петък, след като плати 300 000 евро гаранция това е наложено от ръководителя на Инструкционния съд номер 1 на Националния съд, съдия Сантяго Педрас, като основно условие за възвръщане на свободата. Големият въпрос обаче сега е да се знае кой е платил тези пари, след като магистратът отхвърли първата гаранция, представена от Конде. Източници, близки до бившия президент на Banesto, уверяват Vozpópuli, че няколко души от неговото обкръжение са успели да съберат споменатата сума, но "не е било лесно", тъй като сумата на парите е била "важна".

В заповедта за освобождаване, издадена от дежурния съдия в изслушването, съдия Кармен Ламела, беше обяснено, че облигацията е публикувана от Аргимиро Васкес Гилен, един от най-известните адвокати, тъй като той работи в големите адвокатски кантори в столицата. Както обаче научи този вестник, адвокатът е бил само предавател по време на внасянето на гаранцията в съда на Педрас. Въпреки това, въпреки че е бил освободен от затвора, обвиняемият трябва да се съобрази с различни предпазни мерки, като например да се яви пред съда толкова пъти, колкото е призован, като посочи адреса си в Испания, от който може да не отсъства и който да не е временно или трайно променени без съдебно разрешение.

Миналия четвъртък инструкторът по операция „Феникс“, В съответствие с критериите на антикорупционния прокурор Елена Лоренте отхвърли ипотечната гаранция, представена от защитата на Конде в съда, разбирайки, че тези 300 000 евро трябва да бъдат платени в брой или с банкова гаранция, но в никакъв случай чрез актове на четири ферми в Коралехо (Фуертевентура). Тези ферми, оценени на 610 818 евро, са собственост на братята Хайме и Хосе Анхел Алонсо Гарсия, членове на фондация Франсиско Франко. Съдията прие това решение, наред с други причини, защото гореспоменатите ферми могат да бъдат пряко свързани със самия Марио Конде, крайност, която публичното министерство поиска да разследва.

Бившият банкер е прекарал 78 дни като затворник в мадридския затвор на Сото дел Реал

В допълнение, Anticorrupción беше откровен - в писменото си противопоставяне на ипотечната гаранция - като посочи, че бившият президент на Banesto в момента дължи 10 милиона евро на данъчната агенция и „е попречил на изпълнението на конфискациите, договорени в присъдата която го осъди за случая Банесто (Решение на Върховния съд от 2002 г.), извършващо предполагаеми деликтни маневри именно с няколко от конфискуваните имоти. "По същия начин прокурорът Лоренте намекна, че инструкциите на това съдебно следствие продължават дълго време:" ние не сме пред процедура това завършва, не далеч, незабавно ".

Граф, лидерът на "престъпната организация"

Всемогъщият Марио Конде бе изпратен в безусловния затвор на 13 април, тъй като е лидер на предполагаема престъпна организация, чрез която парите от фалита на Banesto са „прани“. Централното оперативно звено на Гражданската гвардия (UCO) описва „modus operandi“ на клана Конде като този на „престъпна организация“ където намесата на „всеки един“ от членовете е необходима „за съвършенството на престъплението“. Това беше обяснено от агентите в доклад, който е част от резюмето на операция "Феникс".

Въоръженият институт обяснява в документа, че тази предполагаема операция за "пране на пари" не би била възможна без намесата на "всеки един от" членовете на предполагаемата престъпна организация. В едно от производствата, които са част от производството, съдията от Националния съд Сантяго Педрас поддържа, че Марио Конде-старши е ръководител на заговора, предназначен за пране на капитал, откраднат от субекта на Banesto през 90-те. Точно под него, щяла да бъде дъщеря му Алехандра Конде "Кой ще координира разработените с него операции." По същия начин и синът му Марио Конде Аройо "Той щеше да бъде използван от него - позовавайки се на бившия банкер - за прилагане на схемата за измама." Магистратът смята, че макар дъщерята да е разположена в "кодирекцията на заговора", нейният брат е "обслужвал" интересите и ползите на организацията.

От друга страна, съдията от Националния съд обясни, че разследваният Франсиско де Асис Куеста, "Лицето на Марио Конде с максимално доверие" от времето си в субекта на Banesto, "отслабна" в рамките на предполагаемо престъпната мрежа през последните месеци, въпреки факта, че той беше единственият администратор на няколко разследвани компании. За разлика от него, главният адвокат на адвокатска кантора De Vega y Asociados, Франсиско Хавиер де ла Вега, той беше „основен елемент в цялата бизнес мрежа; участваше пряко или косвено в правния и икономически бизнес, свързан със семейство Конде“.

Движения на банки от Обединените арабски емирства

В този смисъл Гражданската гвардия смята, че разследваната организация „е получила големи количества чуждестранна валута от чуждестранни компании, които са имали връзки с офшорни територии“. Първите сигнали, получени от разследващите в Испания за евентуално престъпление срещу пране на пари, възникнаха поради две банкови движения от Обединените арабски емирства. Истината е, че сътрудничеството на тази държава с Испания е ключово за демонтирането на мрежата на Конде, според консултираните правни източници. Всъщност Обединените арабски емирства са единствената държава, която за момента изпраща данни от графовете до Националния съд чрез комисия за молба. „Първата информация, която предполага, че гореспоменатата престъпна организация е получавала капитал от незаконен произход, е в резултат на два банкови превода от Обединените арабски емирства, адресирани до компанията Black Royal Oak S.L“, събра Гражданска гвардия в един от докладите си.

Разследващите поставят Конде като лидер на престъпна организация, чрез която са извършени престъпления срещу държавната хазна и пране на пари

Споменатата компания е една от трите компании, които биха представлявали епицентъра на прането на пари в Испания. Споменатото общество се администрира от зетя на Конде, Фернандо Гуаш, въпреки че меркантилът е бил изцяло собственост на децата на Марио Конде. Между 15 април 2003 г. и 7 ноември 2014 г. Black Royal Oak е получил трансфери с предполагаем незаконен произход от Higher Productions LTD, Matoral BV, Rupany Jelly Fish и Mayfield Business, според разследванията.

Два от тези банкови преводи от клона на HSBC ОАЕ, Те поставят разследващите по следите на прането на пари от фалита на Banesto. Тези парични движения "се опитаха да оправдаят чрез договор за продажба на някои имоти в град Алкулдия, на Балеарските острови". В доклада обаче UCO обяснява, че тези преводи са върнати на възложителя - банката HSBC, замесена в случай на пране на пари, разкрито от списъка на Falcian - от две испански банки „при разглеждане на признаци/доказателства за пране на пари“.

В резултат на тези подозрителни движения на средства „бяха направени запитвания, за да се провери дали преди и след провалените финансови операции компанията Black Royal Oak и други компании в нейната среда са получили средства от чужбина и чийто произход може да бъде свързан с престъпна дейност, в резултат на което компаниите Barnacla и Oleificio Español са получили над осем милиона евро със съмнителен произход ". Краят на историята вече е известен: на 13 април Конде влезе в затвора осем години след като го напусна за уволнението на Банесто. След 78 дни затвор в Сото дел Реал обаче бившият банкер отново е свободен човек.