«Те не знаят подробности за това какво имат или къде ги имат. Техният бизнес е толкова много и толкова разнообразен - обяснява един от изследователите, - че те ги контролират само защото са наясно колко имат

«Те не знаят подробности за това какво имат или къде ги имат. Техният бизнес е толкова много и толкова разнообразен - обяснява един от изследователите - че те ги контролират само защото са наясно колко трябва да наемат всеки месец. В случая с Александър Малишев („наказателен орган“) месечните му закрити сметки за текущи разходи възлизат на почти милион евро (паричните извлечения са 970 972 евро). Това беше сумата, която го достигна в края на месеца, бял и непорочен, при отстъплението му във Фригилиана (Малага). Една част беше „изпрана“ в Испания, а друга, защото и той, и Петров, както и останалите задържани от значение в „операция„ Тройка “, всеки на свое ниво, извършиха„ поносимо пране “, което им позволи да живеем много добре и да изваждаме пари от страната ни, но без алармите на финансовата система.

месец

Малишев, който няма академична подготовка, не се появява в публични регистри или подписва документи, въпреки че чрез съпругата си и квалифицирани подчинени контролира всички операции по пране и икономически транзакции с пари, изпратени от Русия в чужбина. Шефът директно разпорежда управлението на средствата на различни компании (Kingdra Sl. L. и SBZ, със седалище в Кипър, между другото) и отбелязва кои средства трябва да се изпират, как да се обработват големи суми и коя част да остане празна.

Съпругата му Олга Соловьева, перфектен ценител на съоръженията, е ключов играч. В някои от банковите сметки, които имате, получавате средства от Унгария, Швейцария, Латвия, Естония и Русия. Оттам семейството получава джобни пари, почти милион на месец, както беше казано, парите се прехвърлят на трета страна и също се изпращат на кипърската компания (SBZ INVESTMENTS INC). От тази компания средствата се изпращат обратно в Испания на трета фирма, която извършва плащания към компании за недвижими имоти.

Чрез тези компании, които превеждат пари по испански сметки, разследващите успяха да установят друга връзка между двойката Малишев, капо Петров и третия висш орган, който успя да спаси полицейската обсада Сергей Кузмин и който все още е на свобода в Русия.

Съдия Балтасар Гарзон изчислява, че обемът на средствата, изпирани между 2001 и 2008 г. от Малишев, може да възлезе на около десет милиона евро. Неговите подчинени се консултират с него на всяка стъпка, всеки подкуп, който трябва да бъде платен или не, дори когато има съвместни интереси с другия шеф Генадиос Петров.

Александър е класиран номер 1 в йерархичната си организация. На второ ниво те са последвани от Михаил Ребо и Павел Челюскин, които споделят бизнес с шефа, въпреки че той има последното решение. Ребо, на чийто рожден ден на 12 април служителите на „Малишеская“ се срещнаха в хотел в покрайнините на Берлин, е водеща фигура. Той принадлежи към еврейското лоби в Германия и се смята за човек, способен да упражнява почти безкрайно политическо влияние, чийто обхват все още се определя от изследователите. Ребо беше арестуван в Берлин дни след провеждането на "тройката", в операция, проектирана с моливи, в която са регистрирани няколко от неговите компании и офиси в германската столица. Германската и испанската прокуратура си сътрудничат в тази част на полицейската служба.

Друг човек, пряко свързан с капото, е адвокатът от Малага Игнасио Педро де Уркихо Сиера, също в затвора и който е предоставял правни съвети, документални инструменти и създаване на структури, насочени към пране на пари. В периода между 2001 г. и 2007 г. тя се е движила в платежния баланс на различни страни за повече от 5,5 милиона евро. По нареждане на Гарзон е получила 3,8 милиона от Ирландия, 676 000 евро от Обединеното кралство, а останалите суми от Франция, Дания, Швеция, Холандия и Швейцария. Urquijo Sierra е бил мениджър на частни имоти в Malyshev, въпреки че има и други клиенти. Суперкапото, затворен в «Осата», Захар Калашов също използва «добрата си работа».