Детектив от Мадрид през 2011 г. даде на ПП фалшива информация за плащанията на OHL в Швейцария и доведе до отхвърляне на уликата. Шест години по-късно UCO идентифицира правилния номер на сметката, контролиран от бизнесмена Адриан де ла Джоя

Надежда Агире е бил предупреден през 2014 г. за съществуването на сметка в Швейцария, където OHL е депозирала 1,4 милиона евро, за които се твърди, че са предназначени Игнасио Гонсалес. Конкретните данни, както EL ESPAÑOL успя да потвърди, му бяха съобщени от бившия кмет на Leganés, а сега регионален заместник Исусе Гомес на среща, която и двамата проведоха Сотогранде същото това лято. Преди Gómez е депозирал номера на сметката и превода в нотариален акт за записа. Сега тази сметка е една от основните оси на Операция Лезо, това струва ареста на Игнасио Гонсалес и още 11 души от неговата лична и политическа среда.

сметка

Резултатът от срещата между Агире и регионалният заместник беше неравномерно. От една страна, лидерът на ПП отказа да предприеме действия срещу Гонсалес и в този разговор увери, че данните, предоставени от нейния партиен партньор, са грешни. За друга и без видима връзка, Гомес бе освободен от списъците на кмета на Леганес и той не се поднови като кандидат на общинските избори през 2015 г., което породи открита война със самата Агире.

Информация за акаунта в Швейцария, управляван от PP в Мадрид.

Както EL ESPAÑOL научи, регионалният заместник регистрира пред нотариус плащане от 1,4 милиона евро, изпратено през септември 2007 г. по сметка в Швейцария, открита в Английска ирландска банка от Женева. Според тези данни, попаднали в ръцете на Националния съд, парите са изпратени чрез сметка, открита от компания в Панама, депозит, контролиран от професионални фигури, прикачени към компания, наречена Lauryn Group. Тезата беше, че плащането е изпратено от сметките на строителната компания OLH, сега разследвана за незаконно финансиране на ПП. Данните бяха точни, но съдържаха грешка. Същата грешка, която имаха различните досиета, разпространявани в Мадрид в продължение на шест години след откритата война в ПП в Мадрид: номерът на сметката беше грешен и следователно непроследим.

Започнете да шпионирате

Както EL ESPAÑOL успя да докаже, беше началото на 2008г, в края на финансовата година, когато изпращането на пари породи подозрения в ръководството на OHL. 1,4 милиона бяха оставили сметките на една от нейните компании, за да попаднат в ръцете на компания в Панама, за която никой не знаеше. Един от двамата. Или някой отклоняваше пари от компанията в тяхна полза, или плащаше някаква комисионна, която изглеждаше невъзможна. Тезата на Националния съд е, че средствата идват от едно от дъщерните дружества на строителната компания в Мексико като малко за предоставяне на договор за строителни работи в Общността на Мадрид: влакът Navalcarnero.

Според изследванията, парите дойдоха. А също и обществената поръчка, който беше подписан на 2 януари 2008 г., четири месеца след трансфера в Швейцария, но малко по малко OHL започна да има проблеми с изпълнението на проекта, който всъщност, е приключило в несъстоятелност на концесионното дружество, наречено дъщерно дружество Cemonase. Източници, свързани с Гонсалес, потвърждават пред този вестник ключова подробност: обяснение на подземната битка между строителната компания и мадриленския политик, която Това ще бъде спусъкът за войната с включен шпионаж. OHL изпрати парите по сметка в Швейцария. Но Гонзалес запази кръга си на доверие, че така и не го получи. Ухапването, ако бъде платено, така и не стигна до ръцете му. Някой може дори да го поиска от ваше име.

Акт за учредяване на компанията Lauryn Group в Панама.

Една година след изпращането на средства в Швейцария и с влака Navalcarnero, разкриващ първите си проблеми, Игнасио Гонсалес е записан от частни детективи на пътуване до Колумбия. Там, Канал де Изабел II купи дъщерно дружество доста над пазарната му цена и сега, съдията Елой Веласко Той също така разследва операцията с подозрение, че Гонсалес и семейството му са забогатели по пътя.

В доклада на детектива, придружаващ видеото, публикувано от Cadena Ser през април 2009 г., се появяват нови разкриващи данни. Подробност за проследяване на акаунта и информацията, обработвана от средата на Гонсалес. Двама от хората, които го придружават по време на пътуването, говорят открито за "панамска адвокатска кантора, наречена IGRA", и за банка, наречена "Anglo Irish Bank". В допълнение сътрудниците на Гонсалес говорят дословно за компанията Lauryn Group, компанията, която притежава сметката в Швейцария и чиито документи за създаване пред нотариус са възпроизведени в този доклад.

Зад проследяване на теч, Самият Гонсалес подаде жалба, за да разбере реда на детективите. Съдът, разследващ случая, който все още е открит, работи с тезата, че OHL е наел услугите на мадридски детектив на име Хулио Гутиес да последва Игнасио Гонсалес. Гутиес от своя страна наел колега от Мурсия с връзки в Колумбия, за да направи на място записа на бившия президент на Мадрид.

Последващото видео е публикувано точно на 29 април 2009 г.. Само 14 дни по-късно предполагаемите извършители на панамската фирма Layrun Group - компрометирани след видеото на детективите и цитирани в документа, представен на Esperanza Aguirre от бившия кмет на Леганес - представиха официалната си оставка пред публичния регистър на Панама. Когато били изложени, те избягали, както е отразено в документацията, възпроизведена от EL ESPAÑOL. По този начин компанията беше празна черупка. Активна, но без нито един официален представител, който иска да се застъпи за нея.

Документ за оставка на попечителите, които отговаряха за дружеството.

Досие за Алваро Лапуерта

Тогава (средата на 2009 г.) информацията за банковата сметка в Швейцария достига до Алваро Лапуерта. PP касиерът получи данните за превода и референтния банков депозит от известен частен детектив от столицата. Тук за първи път гореспоменатата сметка и трансферът, изпратен до Швейцария, започват да циркулират между ръководството на ПП. Според El Mundo, Lapuerta е подготвил няколко досиета с лична информация за Гонсалес и неговия вечен съперник в мадридския ПП Франсиско Гранадос. И по-късно ги издигна до Мариано Рахой. Сред тази информация вече имаше - според източници, близки до операцията - данни за разследваната сметка сега. Но за пореден път грешните данни.

Няколко експерти по сигурността, консултирани от EL ESPAÑOL, съвпадат при диагностицирането на изтичането и неуспеха на данните. Или става дума за грешка в транскрипцията, което е малко вероятно, тъй като числата дори не съвпадат, или пропускът е направен с ясна цел: обезсилва всеки опит за разследване на този акаунт. Винаги, когато правосъдието попита Швейцария за това, отговорът ще бъде отрицателен, тъй като в действителност този депозит дори не съществува.

Стратегията работи от самото начало. Толкова много, че данните постъпват косвено до агентите за финансово разузнаване на Националната полиция, командвани тогава от оперативния заместник-директор Мигел Анхел Фернандес Чико, който напуска поста в края на 2011 г. Агентите изключват пряко разследване на сметката, тъй като дори броят на предоставените цифри не съвпада с номерата на швейцарската конфедерация. Беше ясно, че акаунтът е фалшив, така че нямаше какво повече да се иска.

Сметката на Адриан де ла Джоя

Тази грешка в номерирането служи като аргумент за Гонсалес да отрече всякаква връзка с акаунта, когато той е бил помолен от отговорните за ПП, независимо дали е автономен или национален. Това беше настройка, направена да го дискредитира и нямаше никакво допълнително правно основание. Това беше отговорът, който Гонсалес даде на Есперанса Агире. Същото, което лидерът предаде на бившия кмет на Леганес години по-късно, който не беше доволен от отговора, също предаде данните на Хуан Карлос Вера и Карлос Флориано.

Същата тази информация чрез поверителен източник достига до Гражданската гвардия през 2015 г., за да бъде разследвана. Този път обаче пътят е различен, тъй като агентите, противно на случилото се в миналото, упорстват в разследванията си и месец по-късно получават правилния номер. Депозитът CH5408548010212210001, който ще бъде контролиран от работодателя Адриан де ла Джоя.

Източници, свързани с испанския бизнесмен, пребиваващ в Швейцария, обясниха пред EL ESPAÑOL, че паричният превод е осъществен. И че средствата са дошли от OHL, но за да се плати брокерски разходи при неуспешен проект в Африка на юг от Сахара. Според същите източници OHL се интересува от получаване на лиценз за експлоатация на манганова мина в Буркина Фасо. Де ла Джоя щеше да посредничи между испанската строителна компания и местните власти, но проектът беше в застой. Въпреки това испанският финансист изискваше от компанията на Вилар Мир както разходите, инвестирани в проекта, така и част от услугите му. Това биха били парите, получени от OHL, които според тази версия нямат нищо общо с Игнасио Гонсалес.

Сега Националният съд ще поиска от Швейцария съдебна комисия, която да знае подробностите за тези пари и да затвори целия кръг, независимо от когото може, целия кръг.