• Жалба от CGT и Обсерваторията срещу икономическите престъпления, до които Info Libre е имал достъп, разкрива неясната операция по прехвърляне на публични средства към управителя на фитнес залата Ingesport и други компании в орбитата му
  • След тези капиталови инжекции компания, свързана с Ориолите, и снаха на Есперанса Агире купува Ingesport ценни книжа за 1,3 милиона и след това декларира печалба от 3,7 милиона от продажбата им през 2015 г.
  • Говорител на Ingesport, който управлява пет спортни центъра в Мадрид под марката Go Fit, отрича всякакви нередности при инжектирането на публични пари

общността

Есперанса Агире и нейният вицепрезидент Игнасио Гонсалес в изображение от 2009 г.

Обществото Рисков капитал на Общността на Мадрид SA (CRM), сега в ликвидация и чиито акционери винаги контролираха автономното правителство, през последното десетилетие загубиха най-малко 2,5 милиона в бизнес проект, който по-късно в крайна сметка се отчете пред Свекървите на Есперанса Агире милионерска терена. Това сочат данните, включени в жалбата, представена тази сряда в Националния съд от профсъюза CGT и сдружението CODE (Обсерватория срещу икономическите престъпления) и до които Free Info е имала достъп.

Жалбата акредитира как инвестициите, направени от CRM към 2006 г Летищно оборудване Ibérica SL Y. Thomas Wellness SL, две фирми, свързани с Ingesport Health & Spa Consulting SL, Те се превърнаха в разрушителен бизнес за хазната на Мадрид, но укрепиха структурата на третата от гореспоменатите търговски компании, посветени на популяризирането на физкултурни салони на обществена земя, възложени от различни общини за периоди до 40 години в замяна на такса. Общинският съвет в Мадрид, където Ingesport поддържа пет спортни центъра под марката Отидете годни, Това е един от тях. Първият от тях е отворен през 2009 година.

Това укрепване или реорганизация, осъществено и със заеми на четвърта компания, включена в този периметър, Larum Inversiones SL, проправи кацането на финансовата група Corpfin в нейното дялово участие от 2009 г. Corpfin е пряко свързан с една от снахите на Esperanza Aguirre, Каролина Ориол, както и нейните родители и други роднини.

Печалба, която почти се умножава по три инвестиции


В края на 2015 г. и както е посочено в собствените й годишни отчети, Corpfin Capital SA, компания за рисков капитал, намали 3,78%, които държеше в Ingesport. Продажбата му донесе печалба от 3,7 милиона и това е отразено в сметките му за 2016. Приносът му в капитала на Ингспорт през 11 увеличения, извършени между 13 май 2009 г. и 27 юни 2013 г., добави 1,28 милиона евро, а този вестник е проверил това чрез анализ на документите за регистрация, приложени към жалбата. Тоест след шест години и половина и с безпрецедентна икономическа криза през, Corpfin Capital SA умножи размера на инвестицията си с почти 3,5. В докладите на Corpfin Capital SA не се уточнява кой е купил тези 3,78%, но на уебсайта му се посочва, че това е Тореал от семейство Abelló и Mutua Madrileña.

Последните сметки, представени от компанията, обясняват, че на 23 декември 2015 г. „тя е формализирала споразумение за продажба на акции на Ingesport Health and Spa Consulting SL, с което ще се разпорежда с 3,78% от капитала на тази компания, което представлява цялото й участие в същото "чиято цена в книгите, се казва в доклада, се оценява на 1 383 860 евро. Изпълнението на продажбата, продължава докладът, е било подчинено на определени условия, предшестващи „отнасящи се до получаване на определени разрешения“. След като тези отлагащи условия бяха вдигнати, на 22 април 2016 г. „споразумението за приключване на операцията“ беше официализирано.

"Продажната цена установено съответства на фиксирана сума от 5 156 302,57 евро нетно от определени комисионни ", добавя докладът на Corpfin Capital SA. В резултат на тази продажба" компанията е предоставила печалба от 3 772 442 евро ". Тази полза ще бъде увеличена, добавя паметта, с "a брутна допълнителна сума за компанията от 756 000 евро обусловено от стартирането на четири нови спортни центъра, които компанията е в процес на разработване, както и друга брутна допълнителна сума от 378 000 евро (.), обусловена от получаване на определени публични разрешителни за откриването на нов спортен център ".

В списъка на акционерите на Corpfin Capital SA най-повтарящото се фамилно име е на фамилията, която доминира над тази компания и която се появява като видимото лице на инвестиционните фондове, на които то именува. Това фамилно име е това на семейство Ориол. А една от дъщерите на Фелипе Хосе Ориол и Диас де Бустаманте, президент на Corpfin Capital SA, е Каролина Ориол Миранда. Тя е омъжена от 2008 г. за най-големия син на Есперанса Агире, президент на Мадрид до септември 2012 г. Каролина Ориол притежава ранга на директор на Inversiones Oranda SL - съкращение за Ориол Миранда, фамилиите на нейните родители, който от своя страна има най-старият пакет акции (19,88%) на Corpfin Capital SA, според последните сметки от 2016 г. На 29 октомври Официален вестник на Търговския регистър (Борме) публикува споразумението за доброволно разпускане на Corpfin Capital SA. Този вестник изпрати Corpfin няколко въпроса, свързани с операцията Ingesport във вторник. Няма отговор.

"Съюзът" между Corpfin и Ingesport датира от 2007 г. и това се подчертава от уебсайта на групата, ръководена от Oriols, въпреки че инвестиционният процес започва едва две години по-късно. Но отчетите на Ingesport за 2008 г. открито разкриват съществуването на пряка връзка между получаването на общински концесии и влизането на финансовия холдинг. След като призна, че Ingesport е приключил годината в ситуация на „отрицателен собствен капитал и, от друга страна, отрицателен оборотен капитал“ или, с други думи, в ситуация на разпускане, докладът добавя следното: че има "много напреднали разговори" за вписване на "нов акционер" които биха допринесли "общо до 30 милиона". Тези вноски "ще бъдат предмет на начална фаза на получаване от компанията на необходимите разрешения. за участието си в различни проекти, в момента се водят преговориПо мнение на администраторите на, „Коментираните разрешения несъмнено ще бъдат получени през второто тримесечие на 2009 г.“, с какво „влизането на новия акционер ще се осъществи за срок, по-малък от пет месеца“.

На въпроси от Info Libre, говорител на Ingesport посочи, че сътрудничеството с Corpfin е започнало, след като "познат" на Габриел Саес, видимият ръководител на Ingesport, "представи Патрик Gandarias, изпълнителен директор на Corpfin през 2007 г.". А разрешенията, споменати в предходния параграф, се отнасяха за необходимите за откриване на център в Кордоба, „чийто съвет се управлява от IU“.

„Порокът“ Игнасио Гонзалес и неговият учител на падел


Първите индикации, че правителството на Мадрид се е облагодетелствало от Ingesport, датират от 2009 г.. След това вестник Público разкри, че CRM му е инжектирал 1,3 милиона. И че когато през 2006 г. беше взето решение за тази инвестиция - 26% от ценните книжа, с номинална стойност от 1225 евро, но с емисионна премия от 1 288 500 евро - точно в тази компания работеше учителят по падел Игнасио Гонсалес, тогава вицепрезидент на Есперанса Агире, тогава неговият наследник и сега основен обвиняем в операция Лезо.

Този професор Карлос Мартин участва в преговорите за въвеждане на CRM пари в Ingesport и това вече беше потвърдено от документите, публикувани по това време. На 17 юни 2008 г. Карлос Мартин пише имейл до адвоката си, в който се оплаква, че Габриел Саес, администратор на Ingesport, Airport Equipment, Larum Inversiones и свързан със собствениците на Thomas Wellness, го "колеблив". Но той уверява, че именно Ингеспорт ще загуби с разкъсването: „Надявам се днес да имам отговор, [че] няма да се двоумите и да можете да предприемете съответните действия. Порокът е наясно с всичко. Така че те ще загубят повече, добре Вече знаете, че се търси Ингеспорт, защото порокът и Анхел [Кордоба] проявяват интерес. Има много компании, желаещи да си сътрудничат ”. Ангел Кордоба участва в управлението на CRM като старши мениджър на несъществуващата Caja Madrid, също акционер в CRM. С 49% Общността на Мадрид беше контролиращият акционер на CRM, който сега се нарича Participaciones CRM SA и е във фаза на ликвидация, въпреки че в действителност всички партньори - също работодателят на CEIM и Търговската камара - вървяха ръка за ръка.

Този вестник попита говорителя на Ingesport за какво точно се позовава Карлос Мартин в този имейл, където той говори за "вице" Игнасио Гонсалес. "Нямаме нищо общо с това. Този имейл се манипулира и изкривява", беше отговорът.

Писмото, изпратено до Националния съд, подкрепя с търговски документи всяко от изявленията за случилото се с Ingesport, което той счита за съставомерно на престъпления за присвояване и незаконно сдружаване. При други подобни денонсирани операции ищците оценяват също престъпленията от частна корупция, корпоративни престъпления и престъпления. Поради фактите, свързани с Ingesport и неговото корпоративно съзвездие, жалбата е насочена срещу 29 души, било за тяхното участие в сделките с ценни книжа, било в решенията, накарали CRM да инвестира в гореспоменатите компании. Нито Есперанса Агире, нито Игнасио Гонсалес са сред подсъдимите. Фелипе Ориол и дъщеря му Каролина наистина се появяват в списъка.

Четири късметлийски компании за половин милион


Но ако през 2009 г. се появиха данни за тъмната роля, която имейлите на неговия учител по гребло приписваха на Игнасио Гонсалес, това, което сега разкрива жалбата, е, че предполагаемото отклоняване на публични средства е било много по-голямо. Защото, въпреки че CRM постигна капиталова печалба от 186 000 евро, когато през юли 2010 г. продаде своите акции от Ingesport на Corpfin Capital Fund III FCR, цялата операция бе оставила дупка от не повече от 2,5 милиона в публичната компания в Мадрид. Ако вече беше изненадващо, че SL, свързан с преподавателя по гребане на тенис на Игнасио Гонсалес, беше един от 13-те, наградени през 2006 г. от CRM инвестиции в общност, в която инсталираните компании вече надхвърляха половин милион, жалбата CGT и CODE потвърждава в този кръг имаше четири търговски компании, на които Общността на Мадрид прехвърляше средства от тази година.

Версията на Ingesport, която отрича всякакви корпоративни отношения с компанията Thomas Wellness, четвъртата от поредицата, облагодетелствана от CRM, е следната: „Причината за навлизането на CRM в Ingesport е закупуването на AEI (Airport Equipment Ibérica). CRM реши да влезе в Ingesport поради бизнес плана на AEI (компания, която беше в експлоатация и в разширяване), но преди всичко заради бизнес плана на Ingesport. Ingesport беше собственост на NH Hoteles с 40%, с възможност за увеличаване на участието му до 60 процента. CRM купи акции на Ingesport и с тези пари изцяло беше купен AEI ".

Собственост на Ingesport, в която CRM участва от април 2006 г., Airport Equipment Ibérica SL (AEI) получи, съгласно жалбата, 2 657 809 евро от публичната компания за рисков капитал, допълнителна цифра към 1,6 милиона, получена от нея Ingesport. Но Ingesport твърди напротив, че летището е въвело само един милион от CRM. „Реалните цифри - говорителите на компанията отговориха на Info Libre по имейл - са общо 2,6 милиона, което съответства на 1,6 милиона в Ingesport и 1 в AEI, тъй като инвестицията е направена в по-голямата си част чрез Ingesport, плюс 0,3 милиона за Larum [друга компания на Габриел Саез] като основна инвестиция в AEI за закриване на тази компания ".

Годишните доклади за CRM и летищното оборудване, предоставени от жалбоподателите, изглежда показват, че парите, преведени от Общността на Мадрид на компаниите от Саес както чрез увеличение на капитала, така и чрез заеми, както и че загубата поради изпълнението на две гаранции е тази, която казва, че жалба, но този вестник не е успял да предаде въпроса на разглеждане от експерти извън авторите на жалбата и Ingesport.

Корпоративната цел на AEI беше да отвори център за красота в Барахас. През 2008 г. тя вече отчете 408 000 евро загуби, въпреки че увеличи работната си сила от 15-те служители, които декларира през същата година, до 27-те, записани в доклада за 2010 г. Същата година летището отчете загуби от почти 420 000 евро. През юли 2012 г. и след като AENA изпълни гаранция от 274 000 евро, в която CRM беше посочена като гарант, компанията се обяви в доброволен фалит. „CRM - обобщава жалбата - не възстанови нищо“ за своята инвестиция. Жалбоподателите поддържат, че това прехвърляне на публични средства към Airport Equipment Ibérica (AEI) е било едно от средствата, чрез които „CRM покрива разходите на Ingesport“.

Ingesport от своя страна поддържа, че AEI е „великолепна компания, която е била повредена от промените в пътникопотока от T2 до T4“, извършени от AENA.

И това е официален документ, годишният доклад на Ingesport за 2008 г., който отново потвърждава това твърдение: „усилията за преструктуриране“, предприети от компанията през 2007 г., обясняват „инвестицията, направена в AEI“. Сумата от това, което Ingesport е платил общо през 2006 г. за 80% от акционерите - след това е купил останалите 20% - и за някои предстоящи работи е почти идентична (1 248 405 евро) с преливането на публични средства през същата година. направи CRM, 1 299 725 евро. По-късно от Общността на Мадрид ще пристигнат нови парични преводи за AEI чрез други увеличения на капитала.

Накрая и според жалбата, CRM продаде своите акции в AEI "за 0 евро на Larum, S. L" през юни 2011 г. Писмото подкрепя тази информация в CRM акаунтите. Всъщност годишният отчет на компанията не отчита никакви записи за тази транзакция. „Larum SL - добавя текстът - е инструментална компания за инвестициите на Габриел Саес“, която е получила заеми и гаранции от CRM. Той му отпусна 501 400 евро и му даде гаранция за още 100 000. Според Ingesport случилото се е следното: „Larum купува акции на AEI, поемайки всички разходи и рискове като заем, така че ако CRM компанията бъде възстановена, тя ще възстанови инвестицията и ако не, Larum гарантира този лимит в разходите и отговорностите на възможно затваряне на AEI, както се случи ". Но истината е, че CRM също не е възстановил тази сума.

Но и публичната финансова подкрепа за проекта Ingesport не свършва дотук. CRM, обяснява жалбата, "плати и за машината [на фитнес залите] чрез инвестиции в Thomas Wellness Group, SL (където CRM претърпя загуби от CRM на стойност 1 000 000 евро)". Съставен от трима братя, Junquera Rodríguez и посветен на спорт и козметични процедури, Thomas Wellness Group SL стартира своята дейност на 26 декември 2006 г. с капитал от 289 801 акции, еквивалентни на толкова евро. Капиталът е записан изцяло като непарична вноска чрез предоставяне на заглавия, които тримата собственици са имали в четири други компании. Две от тези компании са създадени 26 дни преди това. Ingesport, на която доставяше фитнес уреди и с които извършваше съвместни търговски операции, гарантира, че Томас Уелнесс е напълно чужда компания.

Същият на 26 декември 2006 г. и въпреки че представителят на CRM вече се появи в първия съвет на директорите на Thomas Wellness, новата компания се съгласи на увеличение на капитала от 173 880 евро номинална стойност, което гарантира, че братята Junquera поддържат контрола върху акционерния капитал . Но изцяло покрити от CRM с твърди пари, разширението включваше премия от 1026 120 евро. В обобщение, публичната компания в Мадрид допринесе с всички ликвидни средства, които компанията би имала, но без това да гарантира или желае господството на Thomas Wellness Group SL.