Понастоящем Националният съд натрупва 16 съдебни макропроцеса за престъпления, свързани с организирана престъпност, мафии, корупция и измами. От затворените седем са от „Круизната операция“ и един от „Делото император“, двамата най-скорошни. Останалите разследвани очакват съдебно решение

Съд №1: «дело Марсан»

През февруари 2012 г. Националният съд обвини бившия президент на главния изпълнителен директор Херардо Диас Феран за предполагаемо продължаващо престъпление за присвояване на стойност 4,4 милиона евро от клиентите на групата на Марсан, съгласно заповедта, издадена от съдия Сантяго Педрас. Съдията обвинява и последния генерален директор на туристическата компания Иван Лосада, представител на бизнес обществото Posibilitum, собственост на експерта по несъстоятелност Анхел де Кабо, който придоби компанията през юни 2010 г. и който също купи Nueva Rumasa на Ruiz- Семейство Матеос.

обвиняеми

"Банка на Валенсия"

Фондът за организирано преструктуриране на банки (FROB) денонсира бившия главен изпълнителен директор на Банката на Валенсия Доминго Пара пред Националния съд; на жена ти; бизнесменът Eugenio Calabuig и четирима от братята му; и Аурелио Искиердо, финансов директор на банката, за престъпленията на измами, нелоялна администрация и присвояване.

В жалбата се обяснява, че докладите демонстрират инструментализация на Banco de Valencia от различни членове на семейство Калабуиг, на които банката е финансирала операции, лишени от каквато и да е икономическа обосновка. Разследва се отпускането на заеми на фирма Agval, за да се получи контрол над 33,42% от акциите на Aguas de Valencia .

"Дело Филателист Форум-Aafinsa"

На 9 май 2006 г. съдиите от Националния съд Сантяго Педрас и Фернандо Гранде-Марласка се намесиха в инвестиционните компании във филателни активи Afinsa и Fórum Filatélico за предполагаема измама, пране на пари, наказуема несъстоятелност, нелоялна администрация, престъпления срещу хазната и документален филм фалш. Разследването изчислява, че има 400 000 засегнати и оценява предполагаемата разлика в собствения капитал на 3 500 милиона евро (1 105 милиона от Afinsa и 2416 от Philatelic Forum) и предполагаемата данъчна измама на 7 500 милиона. Полицията арестува четирима директори на Филателския форум, сред които президентът му Франсиско Брионес и петима директори на Афинса, сред които са нейният президент Хуан Антонио Кано и неговият основател Албертино де Фигейредо. Делото Afinsa с десет обвиняеми (всички освободени) се разглежда от Централния съд номер 1, докато това на Forum Filatélico, с десетина освободени обвиняеми, е инструктирано от Съда номер 5. И двете дела са в очакване на съдебно решение.

Банкови сметки в Лихтенщайн

Общо 40 души разследват Съда, тъй като биха могли да извършат предполагаемо данъчно престъпление и че ще имат банкови сметки в данъчния рай на Лихтенщайн. Всички са на свобода.

Съд №2: «Novacaixa Galicia»

Ранното пенсиониране на милионери на петима бивши директори на Novacaixa Galicia е това, което разследва съдията на Националния съд Исмаел Морено от миналия юни. Всъщност, за да гарантира евентуални парични задължения, Морено им наложи облигация от над 10 милиона евро през ноември тази година. Хосе Луис Пего, Грегорио Гориаран, Оскар Родригес Естрада, Хавиер Гарсия де Паредес и Хулио Фернандес Гайосо са петимата бивши членове на ръководството на този галисийски фонд, за които Anticorrupción вярва, че има индикации, че „те са се съгласили да подобрят своите договори за висше управление, за тяхната собствена изгода и за осигуряване на личните им интереси, с увреждане на активите на банката ".

Съд №3: «CAM»

През юни тази година съдия Гомес Бермудес призова петима бивши ръководители на CAM (Роберто Лопес Абад, Мария Долорес Аморос, Модесто Креспо, Висенте Сориано и Теофило Согорб), за да дадат показания като обвиняеми във връзка с жалба, приета за обработка за предполагаеми корпоративни престъпления, измами, фалшифициране и присвояване на документи. Бившият президент на ложата Модесто Креспо увери, че няма никакво възнаграждение, въпреки че е получил 300 000 евро такси за присъствие. Въпреки че не трябваше да влизат в затвора, Бермудес им наложи гаранция от 25,8 милиона евро през юли за гражданска отговорност за имуществени щети на субекта.

Съд №4: «Bankia»

Никой от 33-те обвиняеми в съдебния процес срещу мениджърите на Bankia не е трябвало да влезе в затвора, тъй като те все още са в много начална фаза на разследването. Делото започна на 4 юли 2012 г., когато Националният съд прие жалбата, подадена от UPyD, за обработка и призова Родриго Рато, Хосе Луис Оливас и около тридесет бивши съветници да дадат показания. Съдия Фернандо Андреу ги обвинява в предполагаеми престъпления за фалшифициране на сметки, нелоялна администрация или присвояване и оценява, че разходите за реорганизация и капитализация на предприятието ще доведат до разходи за държавната хазна в размер на 23 465 милиона евро, което той смята „без съмнение за сериозно щети за националната икономика ".

"Императорско дело"

Фернанде Андреу координира така наречената „операция император“ от 16 октомври, която започна с ареста на повече от 80 души, свързани с предполагаема китайска мафиотска мрежа, която праше между 200 и 300 милиона евро годишно. Вече има почти сто обвиняеми. Само един от тях обаче остава в затвора, след като десетки от тях бяха освободени, включително предполагаемият ръководител на заговора Гао Пинг, тъй като бяха задържани повече от 72 часа, без да се стигне до съд.

Съд № 5: «Нуева Румаса»

С прокуратурата за борба с корупцията, която разследва компанията от март 2010 г., Пабло Рус призна, че е обработил през юни 2011 г. жалбата, подадена от група от 68 инвеститори срещу Нуева Румаса и обвинява Хосе Мария Руиз-Матеос, както и шестимата му синове, за предполагаеми престъпления на измама и наказуема несъстоятелност. Освен това тя наложи на групата гаранция от 13 милиона евро и нареди влизането и регистрацията на дружествата от холдинга, издали записи на заповед. След продажбата на Нуева Румаса през септември, Руз повдигна обвинения срещу новите собственици - Анхел де Кабо, Иван Лосада и Фернандо Лаверния - за предполагаеми престъпления срещу пране на пари и наказуема несъстоятелност по същата причина. Общо в момента има 20 обвиняеми, всички с временна свобода.

Предполагаемото отклоняване на средства в дъщерното дружество на SGAE, SDAE, се разследва от юли 2011 г. в рамките на „операцията Saga“. В първите часове на операцията бяха арестувани девет души, сред които Хосе Луис Лопес Нери, предполагаем ръководител на заговора, и Рафаел Рамос, който контролираше Microgénesis. Те са влезли в затвора под гаранция от съответно 300 000 и 150 000 евро, след като са знаели, че са извършили повече от 20 частни пътувания в рамките на SGAE, според доклад на Гражданската гвардия. Нери внесе гаранцията на 3 август, докато Рамос я внесе на 20 юли. Обвиняемите са 14, всички освободени с обвинения.

"Дело Гюртел"

Сто души, седем от тях измерени, са дошли да бъдат обвинени в някакъв момент от "делото Gürtel", първоначално инструктирано от съдията на Националния съд Балтасар Гарзон, за предполагаем заговор за корупция. По-късно случаят продължи да бъде разследван от Висшия съд на Мадрид и Валенсийската общност, както и от Върховния съд. Франсиско Корея, предполагаемият лидер на заговора, влезе в затвора през февруари 2009 г. и, след като прекара почти три години и половина във временния затвор, го напусна, след като внесе гаранция от 200 000 евро, намалена до четири пъти. Други обвиняеми в заговора са Пабло Креспо, Артуро Гонсалес Панеро или Антоан Санчес.

"Преторство"

На 27 октомври 2009 г. Балтасар Гарсон заповяда да започне „Операция Претория“, предполагаем заговор за градска корупция в Барселона, който удари Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) и PSC. На 1 април 2010 г. Луис Гарсия плати 500 000 евро от гаранцията си, така че никой от 17-те обвиняеми вече не е в затвора. Разследването разкрива организирана група "със сложна мрежа" за разпространение на влияние "за контрол" на градски проекти в Санта Колома, чиито получени пари по-късно са прани в данъчни убежища като Швейцария или Каймановите острови. Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Bartomeu Muñoz и Manuel Dobarco бяха в затвора за два дни, преди да платят съответните си облигации, докато четирима други обвиняеми, включително Lluís Casamitjana и Josep Singla (500 000 евро), платиха сумите на място.

"Каха Кастилия-Ла Манча"

Противоречивото управление на Ернандес Молто и Илдефонсо Ортега начело на Caja Castilla-La Mancha, което създаде дупка от над 3000 милиона евро, застрашавайки депозитите на повече от милион вложители и работните места на 8000 души, струваха им вменяването на Националния съд. Манос Лимпиас осъди, че CCM отпуска заеми на компании, които са били на ръба на спиране на плащанията или че Молто е похарчил, предполагаемо от касата, 10 000 евро за пътуване до Перу за осем дни и е събрал 340 000 евро преди намесата.

"Операция Тройка"

На 13 юни 2008 г. започва така наречената „операция„ Тройка “, проведена в Малага, Аликанте, Палма де Майорка и Мадрид с арестуването на около двадесет души. С него бе демонтирана престъпната организация „Тамбовская-Малишевская“, една от четирите най-важни руски престъпни структури в света. Те арестуваха основните си босове, жители на Испания, откъдето разпоредиха покушения, насочиха трафик на оръжия и наркотици, изнудване, подкупи, контрабанда на кобалт и тютюн, побои при поискване и заплахи. 14 от 30-те обвиняеми бяха настанени във временния затвор, включително Генадиос Петров или Леонид Христофоров, които в момента са в издирване и залавяне, след като получиха разрешение да пътуват до Русия, въпреки че бяха обвинени в процесното дело. Веднъж там, те твърдяха, че страдат от болести. Излишно е да казвам, че никой от тях не се върна.

"ЕВРОБАНК"

На 10 април 2005 г. Националният съд приема юрисдикцията на процедурите, които се следват в съд в Барселона, в който се разследва дали отговорните за Eurobank, начело с бившия й президент Едуардо Паскуал, са извършили корпоративни престъпления, фалшификат, присвояване и измама. Има 16 обвиняеми, които очакват откриването на устно производство срещу тях. Броят на засегнатите достигна 16 500 след спирането на плащанията на предприятието през 2004 г.

Съд №6: «круизно дело»

Деветте замесени са обвинени в вдигане на активи, пране на пари и наказуема несъстоятелност, наред с други престъпления, свързани с кризата и изпразването на групата на марсаните. Основните обвиняеми по "делото на Крусеро" са бившият президент на главния изпълнителен директор Херардо Диас Феран, Иван Лосада и Анхел де Кабо. Съдията на Националния съд Елой Веласко издаде затвор за седем от деветте задържани в началото на декември. Облигациите, приложени към основните заинтересовани страни, надхвърлят 110 милиона (50 милиона за De Cabo, 30 за Díaz Ferrán и други 30 за Losada).