Трафикът на наркотици, който е изправен пред повече от 105 години затвор за отвличане, изнудване, изтезания и трафик на наркотици, изпи поне 1,6 милиона евро в различни бизнеси и активи

Свързани новини

Прякорът „Кръстник“, с който беше известен и испанският мафиот Анхел Суарес Флорес, му пасваше като ръкавица, съдейки по много високия му жизнен стандарт, притежания и дори инвестиции в чужбина. Това става ясно от родовото разследване, проведено от Националната полиция по отношение на този наркотрафикант, по-известен като "Каспер" и за когото, както ABC съобщи вчера, прокуратурата на Националния съд иска 105 години и половина затвор. Сумата на исканията за затвор за 26-те обвиняеми от клана Суарес Флорес възлиза на 965 години и половина.

инвестира

Огромното количество кокаин, с което се твърди, че кланът се е справял, което наброява стотици килограми, е придружено от мрежа от фронтови компании и фронтови мъже, за да изпират милионите, за които са докладвали. Резултатът от тези разследвания разкрива, че «Cásper» е инвестирал в бизнеси като производството на биодизел в Украйна, както и вносът му. Незаконният паричен капитал влезе във фирмата Uxue Bioenergía y Renovables S. A., учредена през октомври 2009 г. с капитал 60 200 евро. Според съдебното резюме негови основатели са Серджо Хуан Кастро Ла Хуерта и Серджо Олмос Санджуан. «Cásper» инвестира в него поне 40 000 евро.

Същата дейност беше извършена в Камерун, като предприятията във фирмите Gropue Hispano-Camerounais и Pia Cameroon España S. L., наред с други. Мафиотът получи пари от трансфери (които от своя страна бяха от парични приходи) по сметката на Group Hispano S. A., на която той самият е главен изпълнителен директор. По-конкретно, през 2009 г. той получи трансфери за 190 309 евро; през 2010 г. за 338 103 от една сметка и 90 000 от друга. Разследващите смятат, че по това време Анхел Суарес Флорес е изпил 1 673 479 евро от незаконния си бизнес по това време.

Съпругата, ключово парче

Капото е женен по режим на разделяне на активите за Stela Liliana Lazurca, също обработен от Националния съд. Голяма част от активите на нейно име бяха продадени на търг, но двойката продължи да поддържа висок жизнен стандарт. Изследователите подчертават „големи разходи за ресторанти, излети, облекло, часовници с най-добра марка и пътувания, като се използват луксозни превозни средства, които не са изброени на тяхно име“. Те живееха в луксозен дуплекс, в Маджадахонда, за което плащаха 2500 евро наем на месец.

Банковите сметки в брака "се хранят почти изключително с пари в брой, показвайки високо ниво на разходи, което не е оправдано от тяхната професионална или трудова дейност", подчертават те. Тези три сметки показват доход между 2006 и 2011 г. в размер на 230 000 евро.

Освен това, Stela Liliana има от името на други хора превозни средства, които всъщност са „Casper“ и нейни: Audi Q7, Land Rover Freelander, Skoda Fabia и Peugeot 206; последното е на името на Стела. По същия начин Суарес Флорес използва други превозни средства: BMW 1 серия, на името на починал човек, който е роден преди 91 години и който няма свидетелство за управление; мотоциклет BMW на името на приятел, закупен за 25 000 евро през 2010 г .; и Фолксваген Голф, закупени в брой от добре познатия алунисеро и бутронеро Аарон Тендеро Лопес, лейтенант на престъпника, известен като «Taca».

Най-големият лупанар в Европа

Според резюмето "Каспер" не използва само инвестиции в чужбина и собствената си съпруга, за да скрие активите си и да изпира пари. Предполага се, че е използвал и фигури. Най-важният е Алехандро Конде, известен бизнесмен от нощен клуб в Мадрид (той контролираше сесии в такива важни нощни клубове като Радикал, Атика, Фабрик, Мондино, Макумба и Club de la Miel, последният в Гуадалахара), който беше арестуван за наркотици трафик в средата на 2012 г. със запас от 121 килограма кокаин. По това време той се готвеше да приключи последните си сделки: организацията през юни същата година на "Orange Party", в Мадрид Арена, и тази на "Las Palomas", която беше окончателно отменена.

Суарес Флорес даде пари на Алекс Конде (откъдето е известен), за да купи хотел Marina Palace, в Санта Пола (Аликанте). Те искаха да създадат най-големия публичен дом в Европа, а Алекс беше натоварен да се свърже със собственика му. За да направи това, той създаде компания, Hispawork, в началото на 2011 г. и те платиха 120 000 евро под гаранция с чек и още 665 000 в брой. Конде се съгласи на наем от 40 000 евро на месец, с опция за закупуване за 10 милиона евро. Но арестът на «Каспер» през май същата година постави плана в руини.

Прокуратурата на Националния съд посочва, че Álex Conde участва като съдружник или администратор в 18 компании, които нямат дейност или не произвеждат възвръщаемост. Освен това, сметка la la Caixa, между 2006 и 2010 г., показва депозити в брой за общо 592 130 евро; друга сметка в Сантандер, открита през юли 2008 г. и собственост на сина му, „се финансира главно от парични доставки, общо за 55 237 евро“; В сметка в Bankinter се дебитира чекът за 120 000 евро, доставен на собственика на хотела в Санта Пола, както и много други разходи само за един месец на 2011 г.

Конде е собственик на имот на 360 квадратни метра вила с басейн във Вилабила. Общо той е изпил 1 432 367 евро.