Антикорупцията иска съдията къщата на Петров на Майорка, оценена на повече от три милиона, да бъде предадена на фондация

Имението в Майорка, от което руският бос Генадиос Петров е проектирал своите операции за милиони долари, скоро може да бъде посветено на домакинството на интелектуално увредени. Стаите със сигурност не липсват в своите повече от 500 квадратни метра И няма място за отдих, във внушителния заден двор на ръба на скала. Това е временната употреба, която прокуратурата иска да даде на къща, чийто бароков стил и съмнителен вкус не помрачават нейното величие. Разполага с фитнес зала, джакузи, турска баня и дори отопление в будката.

имението

Прокуратурата срещу корупцията и организираната престъпност поиска от Националния висш съд да се намеси в имението на ръководителя на престъпната организация Тамбовская и то да бъде предадено на фондация за интелектуално увредени. Къщата, оценена на почти 3,5 милиона евро, е иззета от 2008 година (Операция на тройката срещу руската мафия), въпреки че Петров и съпругата му живееха в него до миналия май. На тази дата семейството поиска разрешение за пътуване до Русия, откъдето не се е върнало, така че в средата на миналия месец Националният съд издаде заповед за претърсване и залавяне. Петров има задължението да се явява всеки ден пред Гражданската гвардия, откакто излезе от затвора, след като плати 600 000 евро гаранция.

Прокуратурата счита, че тъй като собствениците са бегълци и са изоставили имението, разположено в изключителна урбанизация на Калвия, то може да бъде конфискувано. Той също така посочва в доклада, представен тази седмица в Централния съд номер 5 на Националния съд, до който ABC е имал достъп, че изземването „не гарантира запазването на имота, така че не предотвратява неговото влошаване, обезценяването на цената му и съответно загубата на ефективност на предпазните мерки ".

Почти 40 милиона "спечелени"

Исканата мярка включва възлагане на използването и опазването на субекта "Amadip.esment", фондация с нестопанска цел, посветена на обслужване, рехабилитация, образование и обучение, както и осигуряване на настаняване на интелектуално затруднени. Прокуратурата подробно описва функциите, за които ще се използва имението, чийто вход е ограден от два каменни лъва: консервация, временен прием и развлекателни дейности. Намесата на къщата не е окончателна.

Петров и съпругата му са обвинени по делото от 2008 г. за присъединяване към престъпна организация. Мафиотската дейност на капо започва в Русия и продължава в Испания. Писмото разказва за съществуването на пране на пари и показва как компанията, към която принадлежи имението, има капитал над 2,5 милиона, въпреки че родовите компании на руския бос натрупват стойност от 24 600 000 евро, както в брой, така и в движимо и недвижимо имущество . Нейните банкови позиции достигат 12 300 000 евро и нямат търговска обосновка.

Данъчни убежища

„Трябва да се помни - писмото се вдига - че от пристигането си в Испания през 1998 г. Петров, придружен от няколко роднини и други руски субекти, е посветен на създаването на компании у нас, използващи капитал от движението на чуждестранна валута от различни страни ". Посочете Русия, но преди всичко данъчни убежища и държави, чието законодателство улеснява банковата тайна или е непрозрачно.

Подчертава се, че това са акционерни дружества, без търговска дейност, и инструментални, също без търговска дейност, които се използват за внасяне и прехвърляне на капитал към други компании от организацията, за да се скрият истинските им бенефициенти. Между 1998 и 2004 г. се регистрира компанията, която е собственик на имението на шефа, тоест "неговата" компания входящи и изходящи потоци на чуждестранна валута от данъчни убежища на стойност девет милиона евро.