Съвета директорите

На 29 септември 2020 г. Съветът на директорите се съгласи да свика Обикновено общо събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището му във Валенсия, Calle del Justicia 4-1ºA, във вторник, 27 октомври, две хиляди и двадесет, в девет часа на първо обаждане и в сряда, 28 октомври, две хиляди и двадесет, на второ обаждане, на същото място и по едно и също време, за да се представят на проверката и одобрението, ако е приложимо, на общото събрание въпросите, които се появяват в следното

ПОРЪЧКА НА ДЕНЯ

Първо. Проверка и одобряване, когато е целесъобразно, на годишните счетоводни отчети, доклада за управление и прилагането на резултатите, съответстващи на финансовата 2019 година, както и на управлението на Съвета на директорите за същия период.

1.1.- Одобряване на годишните отчети и доклада за управление.

1.2.- Одобряване на заявлението за резултати.

1.3.- Одобряване на ръководството на Съвета на директорите през финансовата 2019 година.

Второ. Доклад за сумите, получени за квоти от членовете на Съвета на директорите през финансовата 2019 г. Споразумение за сумата, която трябва да бъде получена през финансовата 2020 г.

Трето. Отчет за операции, които поради своите специални характеристики показват пропорции между броя на акциите и гарантирания риск по-голям от 10 процента или по-малък от 0,25 процента в случай на финансови гаранции. Всичко това в съответствие с разпоредбите на член 27 от Устава на дружеството.

Спалня. Установяване на максимален лимит на дълга, който трябва да бъде гарантиран през финансовата 2020 година.

Пето. Прекратяване, назначаване или преизбиране на директори.

Шесто. Делегиране на правомощия на секретаря на Съвета на директорите за формализиране, изпълнение, корекция и регистрация на приетите корпоративни решения и за извършване на задължително депозиране на годишни сметки в Търговския регистър.

Седмо. Искания и въпроси.

Осмо. Четене и одобряване на протокола или, когато е уместно, назначаване на двама одиторски партньори за одобрение на протокола.

Партньорът ще има право да получи незабавно и безплатно от дружеството документите, които ще бъдат представени за одобрение от Общото събрание, както и доклада за управление и доклада на счетоводителите.

ОБЩА ПРЕПОРЪКА. Като последица от здравната кризисна ситуация, причинена от COVID-19, Дружеството информира, че ако на датата, на която се очаква да се проведе Общото събрание, има ограничения по какъвто и да е начин на възможностите за движение и събрание, Общото събрание Той ще се проведе чрез средствата за помощ, определени чрез публикуването на допълнително съобщение за тази покана, с минимално предизвестие от три календарни дни от датата на обаждането. Във всеки случай, Компанията ще информира незабавно всички други мерки, които са необходими въз основа на резолюциите или препоръките, които могат да бъдат издадени от компетентните органи, чрез уебсайта си www.afinsgr.es и чрез необходимите средства, в зависимост от обхвата на мерките.

Валансия, 1 октомври 2020 г. Секретарят на Съвета на директорите. Раул Грегори Ромеро.