Руският мафиот урежда една година и седем месеца затвор и се съгласява да плати 5,5 милиона глоба за операция по пране на пари

споразумение

Антикорупция и защита на краля Андрей Петров са постигнали споразумение за съответствие, с което руският бизнесмен е удовлетворен от една година и седем месеца затвор и плащането на глоба от 5,5 милиона евро след разследването, което Националният съд е последвал срещу него за капитали за пране на пари.

Прокурорът също го смята за автор на престъпление незаконно сдружаване.

Според квалификационното писмо, до което сте имали достъп Глобална хроника, Петров, Чрез своята компания за развитие на диагностичната компания (DDC) той поиска и получи заем от един милион евро от Banco Madrid, испанското дъщерно дружество на BPA. Руският магнат, член на мощна престъпна организация според Anticorrupción, гарантира заема с някои помещения, които притежаваше в търговския център Els Braus в Жирона. Както е посочено в искането, парите са били насочени към строителните работи на стария хотел Blanca Aurora в Лорет де Мар (Жирона).

Съжителство на банки

„Заемът имаше решителното участие на г-н. Сантяго Росело, директор на BPA?, който в телефонен разговор разказа Петров че заемът е бил на прав път “, се посочва във фискалния доклад, който подчертава, че самият орган за вътрешен управленски контрол Мадрид банка Той не препоръча операцията поради неяснота и липса на документална основа.

Обвинението събира пътуванията от Росело до Москва, платени от Петров и интензивните отношения и на двете в Испания.

Ръчно избелване

Антикорупцията вижда странно това Петров имате нужда от заем от един милион евро, когато сте в същата банка (BPA Андора) руският бизнесмен имаше сметка на негово име от 50 милиона евро на негово цялостно разположение.

Според прокуратурата това е много ясна операция за пране, за която те искат да привлекат Директор на BPA Сантяго Росело, за тези, които искат година затвор и глоба от 300 000 евро.