хвърлят

Новосъздадените съдебни документи и имейли хвърлят нова светлина върху мистериозната връзка между руския милиардер Елена Батурина и консорциум от бизнес партньори, включващ Хънтър Байдън.

Джон Галанис, който има история на присъди за измами с бели яки, твърди в съдебно производство през януари, че синът му Джейсън е работил с Байдън и партньора му Девън Арчър, за да помогне на Батурина да изпира пари чрез финансовата система на Съединените щати. Галанис, който излежава 10-годишна присъда за затвор за схема за измама, включваща сътрудници на Хънтър Байдън, преди това беше освободен от 27-годишна присъда за друга измама и е бил изправен пред други подобни присъди.

И имейли, публикувани в понеделник от бивш сътрудник на Байдън, Беван Куни, показват на Арчър и неговите бизнес партньори стратегии за това как да откриват банкови сметки в САЩ за Батурина, чийто покойен съпруг беше кмет на Москва. Куни предостави достъп до своя имейл акаунт на репортера Матю Тирманд, който публикува някои от имейлите онлайн и сподели други с Daily Caller News Foundation.

„Установяването на банкови отношения със Съединените щати беше целта, която той ми даде“, пише Арчър за Батурина в имейл, изпратен до Куни на 5 януари 2014 г. .

Имейлът не е част от съкровището на документи, предполагаемо от лаптопа на Хънтър Байдън.

Галанис, Арчър и Куни бяха осъдени на 28 август 2018 г., по обвинения в измама и конспирация, свързани с предложение за облигации на стойност 60 милиона долара за племето Уакпамни в Южна Дакота.

Присъдата на Арчър беше отменена през декември 2018 г., въпреки че федерален апелативен съд отмени това решение миналия месец. Той трябва да бъде осъден през януари.

Галанис, който беше осъден на 10 години затвор на 8 март 2019 г., заяви в клетвената декларация, че Джейсън Галанис, синът му, се е доверил в подробности за различните си отношения с Байдън и Арчър.

Връзките на Батурина с Байдън и Арчър бяха тема на интерес, откакто миналия месец беше публикуван доклад на Сената за външния бизнес на Байдън. В доклада се казва, че отношенията на Байдън с руски, украински и китайски бизнесмени създават потенциални рискове за контраразузнаване и изнудване.

Според доклада на Сената, Батурина е прехвърлила 3,5 милиона долара на Rosemont Seneca Thornton, компания, контролирана от Байдън и Арчър, на 14 февруари 2014 г.

Батурина, която доскоро беше единствената жена милиардер в Русия, преведе още 241 797 долара по банкова сметка на Rosemont Seneca Thornton от май до декември 2015 г., според доклада.

„Тези транзакции са идентифицирани поради престъпна дейност, за която Батурина съобщава“, се казва в доклада на Сената.

Батурина и нейният покойен съпруг Юрий Лужков бяха разследвани за подкуп в Русия през 2011 г. за повече от 400 милиона долара по договори от град Москва, за които се твърди, че са насочени към компании. контролиран от Батурина. Батурина не е обвинен в нередности в Русия.

Кабел на Държавния департамент през 2010 г. изтече до WikiLeaks, според който Лужков стои на върха на „пирамидата“ на корупцията, включваща Кремъл, руските разузнавателни служби и престъпния синдикат Солнцево.

Нито Хънтър Байдън, синът на демократичния кандидат за президент Джо Байдън, нито Батурина са обяснили целта на банковите преводи.

Имейли от месец преди трансфера на стойност 3,5 милиона долара показват, че Арчър и Джейсън Галанис се борят да отворят банкови сметки за Батурина, за да може тя да инвестира в Burnham Securities, инвестиционна компания, контролирана от Galanis, Archer и Biden.

Джейсън Галанис и Арчър също са обсъждали създаването на брокерска сметка за Батурина с JP Morgan, според имейли от акаунта на Куни.

След седмици на забавяне на обработката на заявленията в процеса на банката срещу изпирането на пари, Галанис отпразнува откриването на сметка в JP Morgan, според имейли.

„Създадохме JPM акаунт за шампионката на СССР за тласкане на гюле“, пише Галанис на Archer на 21 януари 2014 г., според един от имейлите, които Tyrmand споделя с DCNF.

Галанис отговаряше на имейл от Джон Бърнъм, който беше председател на Burnham Securities.

Бърнам пише, че се е чувал с отдела за борба с изпирането на пари на JP Morgan.

„Те одобриха, че Йелена има сметка при нас“, пише той, позовавайки се на Батурина. „Те казаха, че тя е в техния списък за наблюдение, защото има много заплахи от съдебни дела, но фактът, че не е имало присъди и т.н., те са го одобрили“.

Галанис отговори на Арчър и Куни с тайнствено послание.

"Оставете задната врата отворена и ние ще се прокраднем", пише той, според имейл, публикуван от Tyrmand.

Други имейли, предоставени от Куни, показват, че Арчър и Джейсън Галанис обсъждат как да помогнат на Батурина да открие сметки в Калифорнийската банка.

„Изглежда, че ще можем да ускорим откриването на сметката в Банката на Калифорния, докато [Батурина] е с нас в Ню Йорк и по-рано тази седмица“, пише Арчър на сътрудник на Батурина на 16 февруари 2014 г.

Джон Галанис пише в клетвена декларация, че синът му, Байдън и Арчър „са се заговорили“, за да помогнат на Батурина да открие сметка в същата банка.

„Многобройни опити за избягване на наказания с помощта на Арчър, Байдън, Джейсън Шугарман и Джейсън Галанис“, твърди Джон Галанис в клетвената декларация, която той пише от остров Терминал, федерален затвор с ниска степен на сигурност в Калифорния.

Галанис не обяснява в декларацията си защо обвинява сина си, че е работил с Байдън и Арчър, за да помогне на Батурина.

Братът на Джейсън Шугърман е Стивън Шугърман, бивш главен изпълнителен директор на Banc of California. Стивън Шугърман подаде оставка от банката през януари 2017 г. след разкрития за връзките му с Джейсън Галанис, който се призна за виновен в отделно разследване за измама през юли 2016 г.

Банката на Калифорния не е обвинена в престъпления, свързани със сътрудниците на Байдън. Говорител на банката заяви пред Daily Caller News Foundation, че няма данни за правене на бизнес с Байдън, Арчър или Батурина.

Арчър, бившият съветник на кампанията на Джон Кери през 2004 г., рекламира финансовите си връзки с Батурина с надеждата да привлече други изследователи в безбройните си инвестиционни начинания.

През август 2014 г. той каза на борда на Burnham Investors Trust, че Батурина е инвестирал повече от 200 милиона долара в неговите компании.

„Той също така говори за връзката с клиентите си с Йелена Батурина, която заяви, че е инвестирала повече от 200 милиона долара в различните си взаимни фондове“, гласи протоколът от заседанието на борда на 21 август 2014 г. като доказателство в отделно разследване на измами.

Джон Галанис има поредица от присъди за измами, датиращи от началото на 70-те години. Той е осъден на 27 години затвор през 1987 г. по дело за измама, но е освободен след излежаване на по-малко от половината.

Джейсън Галанис, когото прокурорите посочиха като ръководител на схемата на Вакпанмни, беше осъден на близо 16 години затвор на 24 септември. Куни получи 30 месеца затвор на 31 юли 2019 г.

Джон Галанис и Куни заявиха, че пускат информация за Байдън, защото вярват, че са виновни за схемата за облигации на Вакпамни.

Тирманд заяви пред DCNF, че Куни каза, че вярва, че той е "изкупителната жертва" за измамата. Той каза, че Куни му е дал писмено разрешение за достъп до имейл акаунта си, за да установи всичките си взаимодействия с Арчър и Байдън.

Джон Галанис твърди в декларацията си, че прокурорите в разследването на Вакпамни не са разследвали адекватно ролята на Байдън и Арчър в измамата. (СВЪРЗАНИ: Бизнес сделките на Хънтър Байдън създадоха „Проблеми с изнудването и контраразузнаването“, се казва в доклада на Сената)

Прокурорите не обвиниха Байдън в никакво престъпление в разследването на Вакпамни, но доказателствата, представени по делото, показват, че съзаклятниците рекламират връзките си с него поради политическите им връзки.

Куни каза на свой сътрудник в тайно записан телефонен разговор, че "не се свързвате по-политически" от Байдън и Арчър, според доказателства, представени на процеса.

"Хънтър Байдън работи за [Арчър]", каза той. „Значи имаме политици на високо ниво с нас. Всички мои момчета са на първо ниво ".

Адвокатът на Джон Галанис Дейвид Тугер отказа да коментира пред DCNF. Адвокатите на Байдън, Арчър, Джейсън Галанис, Джейсън Шугърман, Куни и Бутерина не отговориха на исканията за коментар.

Галанис също твърди в декларацията си, че Байдън е използвал политическото си влияние, за да привлече инвестиции от китайски компании.

„Представени са доказателства, че след като Арчър и Хънтър Байдън са получили контрол над Бърнъм, косвено политическо влияние е използвано за получаване на инвестиция от 5 милиона долара в Бърнъм от китайска компания“, пише той.

Галанис каза, че Байдън е осигурил парична инжекция на стойност 5 милиона долара, след като се е свързал с Хенри Джао, председател на Harvest Fund Management, съобщи The Washington Free Beacon миналия месец.

"За да предизвика китайците, Байдън изпраща имейл до Хенри Джао, президент/основател на Harvest", каза Галанис. „[Байдън] казва, че инвестицията би била важна за семейството му. Китайците се съгласяват да инвестират 5 милиона долара само в Burnham Asset Management ".

Докладът на Сената идентифицира други подозрителни банкови преводи на Байдън, включително един от китайски бизнесмен, свързан с фронтова група на Народната освободителна армия.

В доклада се казва, че стотици хиляди долари с банкови преводи от Йе Джиамин, основателят на CEFC China Energy Co., са били маркирани като заподозрени.

Имейлите, за които се твърди, че идват от компютъра на Хънтър Байдън, показват, че той преговаря с Йе за плащане на 10 милиона долара от Йе, за да направи "въведенията".

Не е виждан от 2018 година.

Сътрудник на неговото име Гунвенг Ден е обвинен в измама през 2018 г. Гонгуен и Байдън са били съдружници в черупкова компания, наречена Хъдсън Запад III, според доклада на Сената.

В доклада се казва, че дъщерно дружество на CEFC China Energy е прехвърлило 5 милиона долара на Hudson West III през август 2017 г. От това 4,8 милиона долара са били преведени през следващата година на адвокатската кантора на Байдън, Owasco.