Испания демонтира мрежата с ареста на 20 души, включително основните босове. Те са обвинени в поръчване на убийства, трафик на оръжие и наркотици, наред с други престъпни дейности.

срещу

По нареждане на съдията от Испанския национален съд Балтасар Гарзон, Операция "Тройка" мобилизира над 300 агенти.

Прокуратурата счита престъпната организация "Тамбовская-Малишевская" демонтирана с ареста на нейните основни босове, жители на Испания, откъдето се твърди, че са разпоредили убийства и са ръководили операции, свързани с трафик на оръжие и наркотици, изнудване, подкупи и контрабанда на кобалт и тютюн, както и побои по искане и заплахи, наред с други престъпни дейности.

Според МВР, Арестувани са 20 души, десет в Малага (Андалусия), четири в Аликанте (източно Средиземноморие), четири в Палма де Майорка (Балеарските острови) и двама в Мадрид.

Освен това бяха извършени няколко претърсвания на различни испански места, както в жилищата на арестуваните, така и във фирмите, свързани с организацията.

Също така бяха проверени адвокатски кантори и икономисти, за да се опитат да докажат основната дейност, която организацията е извършвала в Испания: пране на пари от престъпни дейности, извършвани в Руската федерация.

Престъпната организация се състои от лица с произход от Москва и Санкт Петербург в по-голямата си част и с криминални регистрации в Русия и в европейските страни.

Тези хора бяха установили обичайните си резиденции в района на Балеарските острови, Леванте и Андалуския Коста дел Сол, всички изключително туристически.

От Испания те твърдят, че са контролирали престъпни дейности, извършвани от мениджъри от средно ниво в страната им на произход, като убийства, трафик на оръжие и изнудване, наред с много други.

Предполага се, че икономическата възвръщаемост, генерирана от тези престъпни дейности, е била насочена в Испания чрез правно-финансови съветници, които са действали почти изключително за организацията, за да изпират тези пари чрез увеличаване на капитала и междуфирмени заеми, транзити до данъчни убежища и инвестиции в други страни., като Германия.

Ръководителите на организацията, другарска "банда" в младежта, поддържаха пряк и постоянен контакт с престъпници, пребиваващи в Руската федерация.

Разследванията бяха открити през 2006 г. от испанската полиция, Гражданската охрана и Службата за митническо наблюдение на Агенцията на държавната данъчна администрация, под ръководството на Гарзон и Антикорупционния прокурор.

В тях северноамериканското ФБР, швейцарската и германската полиция и руските власти си сътрудничат.

Четирима от задържаните сега лидери бяха първите обекти на разследванията, считани за „авторитети“ (максимално престъпни авторитети) или „Vor Z Konen“ (крадец в закона).

Един от тях е руският гражданин Виталий Идрилов, арестуван днес в Аликанте и който беше арестуван преди три години в рамките на т. Нар. „Оса операция“, инструктиран от съдията на Националния съд Фернандо Андреу.

Според прокуратурата Идрилов - който в момента беше на временна свобода в очакване на процес - през последната година е реорганизирал финансовата си мрежа и контактите си, за да продължи да живее „разкошно“, въпреки че всичките му активи се намесват.

Разследванията на „Операция„ Тройка “бяха разширени и върху останалите лица, участващи във финансовите структури, от които беше измит капиталът от престъпни дейности, извършени в Русия, в САЩ и в различни страни от Европейския съюз.

За да направят това, те използваха швейцарски финансови институции и данъчни убежища, черупкови компании, подчинени и други формули за финансово укриване.

Задържаните са обвинени в престъпления, свързани с незаконно сдружаване, пране на пари, срещу държавната хазна и фалшифициране на документи.