Само преди година руското министерство на икономиката заплаши да изпрати в затвора всеки, който използва цифрови валути. Обръщайки се на 180 градуса, сега той се съгласява да ги приеме като легитимен финансов инструмент за откриване на нова линия за атака срещу прането на пари. Властите планират да признаят биткойн и други криптовалути през 2018 г., докато се опитват да наложат правила срещу незаконните трансфери, заяви заместник-министърът на икономиката Алексей Моисеев в интервю. Централната банка заема съвместна позиция с правителството по отношение на цифровите валути, съобщава нейната пресслужба.

приеме

"Държавата трябва да знае по всяко време кой е от двете страни на финансовата верига", каза Моисеев. „Ако има транзакция, хората, които я улесняват, трябва да знаят от кого са купували и на кого продават, точно както при банковите операции“.

Въпреки че биткойнът не се регулира от нито едно правителство, в някои страни той е подложен на все по-голям контрол, след като се превърне в начин за защита на активите на властите или за пране на незаконни печалби. В Китай, който играе централна роля в търговията с биткойни и копаенето през последните години, трите най-големи борси наложиха мораториум върху всички тегления на монети през март, тъй като централната банка издаде нови насоки за нейното използване.

Проследяването на криптовалутите може да се превърне в най-новия инструмент, използван в битката на Банката на Русия срещу прането на пари, при която стотици заемодатели загубиха лицензите си през последните три години. Планът за легализация и наблюдение на биткойни се оформя, тъй като традиционните планове се износват. Съмнителни транзакции като фалшиви транзакции и заеми, използвани за превод на пари в чужбина, са намалели наполовина до 771 милиона долара през миналата година, показват данните на централната банка.

Актив, пари или спекулации?

През февруари вицепрезидентът на Банката на Русия Олга Скорогоботова заяви, че властите ще решат дали цифровите валути могат да се считат за актив, пари или ценна книга до средата на 2017 г. Първоначално криптовалутите са били по-вероятни в Русия. Те са закупени чрез банкови сметки за целта за извършване на покупки онлайн, въпреки че някои са закупени и като спекулативна инвестиция, заяви вицепрезидентът на Алфа-Банк Олег Легостев в изявления, изпратени от пресслужбата на кредитния орган.

Чуждестранните банки понякога са били уловени в разследвания на руски схеми. През март Royal Bank of Scotland получи искания за информация от Обединеното кралство относно предполагаем пране на пране, което прехвърляше пари през Молдова и Латвия между 2010 и 2014 г. Deutsche Bank беше глобена с 629 милиона долара през януари от властите на Обединеното кралство и САЩ заради регулаторен контролер неуспехи, които позволиха на банката да помогне на богатите руснаци да изпратят около 10 милиарда в чужбина, използвайки транзакции, които биха могли да прикрият финансови престъпления.

Престъпността, корупцията и укриването на данъци са генерирали най-малко 211,5 милиарда щатски долара в незаконни потоци на руски средства между 1994 и 2011 г. Незаконните трансфери са достигнали 552,9 милиарда долара, според Global Financial Integrity of Washington.

Биткойнът беше първата цифрова валута, която постигна известна популярност благодарение на използването на блокчейн, онлайн книга, която проследява и проверява всеки път, когато се използват виртуални пари. Той получи някои критики от тези, които казват, че софтуерът, на който се основава, е твърде твърд, за да бъде общоприет. Най-напредналите инвеститори започват да използват най-сложната книга, която използва Ethereum.