Хосе де ла Мата актуализира искането за екстрадиция на краля Генадиос Петров

Свързани новини

Съдията на Националния съд Хосе де ла Мата е издал заповеди за издирване и арест на дванадесет предполагаеми членове на руските мафии "Тамбоская" Y. "Малишевская", докато актуализира искането за екстрадиция на капо Генадиос Петров, който „поддържа силни връзки с икономическата, политическата, съдебната и полицейската власт в Русия“.

издава

В автомобил от 22 януари магистратът обяснява, че срещу част от обвиняемите е повдигнато обвинение и устен процес, в т.ч. Петров, неговата жена Елена Петрова и Леонид Хирстофоров, и се съгласява да ратифицира временните затворнически резолюции, съобщени и без гаранция, като актуализира Европейски и международни заповеди за арест с цел доставка в Испания.

Притежателят на Централен инструкционен съд номер 5 сочи, че обвиняемите са в неизвестност, повечето от тях са избягали в Руската федерация в продължение на години, без да е било възможно да ги доведе до Националния съд. Според него те "категорично и просто" са отказали да се върнат в съда или са избягали, след като са се появили по различно време по време на разследването.

В допълнение към тези трима разследвани, съдията е пуснал в издирване и арест Владислав Матусович, Диана Гиндин, Ирина Усова, Виктор Гавриленков, Сергей Кузмине, Николай Аулав, Аркадий Буравой, Игор Соболевски, Илиас Трабер, Павел Николаевич Кудряшов, Олег Носков и Антон Петропов, син на кавалера.

Антон Петров поддържа „близки отношения с Николай Никоаевич Аулов, главен генерален директор на Главното управление на руското вътрешно министерство в Руския федерален окръг в полза на организацията“. Аулов използва силата си и има хора, на които се доверява актове на сплашване или заплахи за хората които се опитват да навредят на ръководителя на престъпната организация, както е посочено в приложение към заповедта.

The Прокурор за борба с корупцията миналия януари поиска присъди между пет години и шест месеца и осем години и шест месеца затвор за 27 членове на руската мафия „Тамбовская“, участвали в структура, създадена в Испания от 1996 г.. От испанската територия те измиха "огромната" икономическа възвръщаемост, получена чрез извършване на убийства, побой при поискване, контрабанда или наркотрафик, казва публичното министерство.

Антикорупция, която обвинява всички тях в престъпления незаконно сдружаване и пране на пари, иска най-високото наказание за 'капо' Генадиос Петров и основните му лейтенанти - Александър Иванович Малишев и Олга Соловьева. Иск за пет години и половина за останалите 24 членове на организацията и глоби от сто милиона евро за всеки от тях, общо 2.700 милиона.

Престъпната организация от руски произход е действала в Испания и е демонтирана в операцията „Тройка“, разгърната през юни 2008 г. Според прокуратурата престъпната група е съставена от лица с криминални регистри идващи от Русия, който се присъедини други с произход от САЩ, Швейцария и други страни от Европейския съюз, които се заселили на Балеарските острови и в района на Леванте и Коста дел Сол.

Наред с други дейности, мрежата беше посветена на убийства, трафик на оръжия, изнудване, измами, документални фалши, разпространение на влияние, подкупи, забранени преговори, контрабанда, трафик на наркотици, измамна компания, "подкапитализация", както и да извършва престъпления срещу държавната хазна, директни заплахи и „побой при поискване“.

"Съюз на престъпните предприятия"

Според прокурора "огромната" икономическа възвръщаемост, генерирана от подобни престъпни дейности, е била насочена към Испания с помощта на правно-финансови съветници, които работеха почти изключително за организацията, докато не бяха интегрирани в „многостранната“ структура на „Тамбовская-Малишевкая“. Сред обвиняемите са двама испански адвокати.

«Тази асоциация на двете организации може да се характеризира като Временен съюз на криминални компании (UTE), с ясно разделение на задачите и разпределение на ролите, чиято основна цел у нас е за почитане на незаконно генерирани икономически ресурси, интегрирането им в редовната финансова система чрез увеличение на капитала, междуфирмени заеми, транзити от и към данъчни убежища и инвестиции в други страни, като Германия ", продължава.

Общественото министерство беше насочено срещу предполагаем бос на руската мафия Генадиос Василевич Петров, когото неговите подчинени наричаха „caudillo“ или „шеф“; неговият лейтенант Александър Иванович Малишев; Елена Викторовна Петрова; Юрий Михайлович Саликов; Марлене Барбара Саликов; Леонид Хирстофоров; Светлана Василева; испанските адвокати Хуан Антонио Унтория и Хулиан Хесус Ангуло; Иуолия Касимира Еморленко; Владислав Матусович; Даяна Гуиндин; Андрей Маленкович; Олена Бойко; Олга Соловьева; Михаил Ребо; Илдар Мустафин; Леокадия Мартин; Игнасио Педро Уркио; Ирина Усова; Жана Гавриленкова; Вадим Романюк; Антонио де Фортуни; Франсиско Оканя; Кирил Юдашев; и Леонид Хазине.

Той също обвини 19 юридически лица: Фирми от търговски център Antei; Gudimar Investments; Inmobiliaria Balear 2001, Inmobiliaria Calviá 2001, Inversiones Tarin, Subnstar Inversiones, Vortep Incor, Dima Inc. AVC Consultores, Peresvet и Xorairan.

Петров беше арестуван през юни 2008 г. в имението си в Калвия в полицейска операция, завършила с двадесет задържани и блокадата на милиони евро и множество произведения на изкуството.

Петров и съпругата му, които са използвали къщата като обичайно жилище, са избягал от април 2012 г. когато след получаване на условно освобождаване те не са се съобразили с ежедневните явявания в съдилищата, които са предвидили.

Предполагаемият ръководител на престъпната организация Tambovskaya е получил разрешение на Националния съд за пътуване до Русия въпреки че е обвинен по процесуалното дело. Веднъж там, той и съпругата му твърдят, че страдат от заболявания и никога не се връщат.

Младежки спътници

Прокуратурата подчертава, че "престъпната общност" съставлява a хомогенна структура в която основните лидери дори са били съотборници в младостта си и споделят „сегменти на властта“. «Те се пазят един друг доходоносни отношения и те използват своите контакти, за да поискат или предоставят услуги в политическата, икономическата, финансовата и съдебната сфера ", добавя той.

Неговата цел е «да продължите да увеличавате богатството си, изтрийте криминалното си минало и живеят без проблеми в Испания ", където - добави той в писмената си работа - те осигуряват братска помощл до равни на тях.