неоправдани надбавки и заеми

Националният съд освободи Лопес Абад и Авилес за присвояване и нелоялна администрация за събиране на скандални квоти и за разрешаване на кредити в полза на компаниите на последния

Вторият състав на Върховния съд отмени решението на Националния съд, с което бяха оправдани двама бивши директори на Средиземноморска спестовна банка (CAM), бившият генерален директор Роберто Лопес Абад и бившият директор на контролната комисия на субекта Хуан Рамон Авилес за престъпления присвояване, нелоялна администрация и предоставяне на симулиран договор във връзка със събирането на квоти и отпускането на заеми на стойност 18, 9 милиони евро на Авилес. Изречението разпорежда изслушването да изготви нова резолюция, като вземе предвид аргументите на фондацията CAM и Фонда за гарантиране на влоговете, които изслушването отстрани от процеса.

върховният

Причината за оценка на ресурсите на фондацията и фонда CAM, представена от адвоката Карлос Гомес-Яра, е, че изречението от четвъртия раздел на изслушването, съобщено миналия февруари, отрече "необосновано" правото да упражнява конкретното обвинение на юридическото лице, обидено от престъплението, което е CAM и което е отговаряло за почистването на субекта в защита на националната финансова система, като Фонда за гарантиране на депозитите (FGD), който според магистратите ги направи безпомощни. Този фонд отговаря за преструктурирането на предприятието с капиталова инжекция от 5 249 милиона евро.

"Решението потвърждава, че Фондът за гарантиране на влоговете е „пожарникар на финансовата система“ и че той трябва да бъде обезщетен като наранен от щетите, претърпени при спасяване на финансови образувания ", обясни адвокатът Гомес-Яра. „Това е добра новина за публичните сметки на държавата. Легитимността на FGD и Фонда за организирано преструктуриране на банки (FROB) в наказателни производства, свързани с финансовата криза, ще помогне за възстановяване на част от претърпените загуби “, добави той.

Преди да бъде отстранен от процеса, фондация CAM и фонд за гарантиране на влоговете те поддържаха обвинения, различни от тези на прокуратурата. Те бяха тези, които подкрепиха упреците срещу Avilés за събирането на 308 000 евро надбавки, които считаха за прекомерни и незаконни. Те обвиниха и Avilés за самоконцесия и рефинансиране на кредити на свързани с него компании.

Лопес Абад и Авилес бяха първите мениджъри на голяма спестовна каса, които ще бъдат съдени за предполагаемите им ексцесии начело на предприятието. По същество те бяха откроени за създаване фиктивна комисионна в касата с единствената цел да се правят пари. И след като беше създаден, всяка година надбавките за неговото участие се удвояваха: 8 200 евро през 2005 г., 16 400 през 2006 г., 32 800 през следващата година. Прокурорът поиска четири години затвор за първата от тях и още две и половина за Avilés за престъпленията срещу присвояване и нелоялна администрация.

Прокурорът обвини Авилес, че е използвал длъжността си на директор на контролната комисия в своя полза, предоставяйки собствена строителна компания рушителни заеми за пари и да симулира продажбата на тази строителна компания, за да остане като управител. Лопес Абад, който беше директор от февруари 2001 г. до декември 2010 г., бе избран за автор на продължаващо престъпление присвояване, след като е измислил заговор за умножаване на доходите на отговорните за предприятието.

За целта се обърна към компания, собственост на почти 100% от кутията, Притежател на инвестиции и участия (TIP). Лопес Абад насърчи на 23-ти през 2005 г. създаването на контролна комисия в рамките на TIP, която да включва всички членове на собствената контролна комисия на САМ. Споразумението установява единна годишна надбавка за тази година от 8 200 евро - през декември, дни след края на годината - и удвоява тази, т.е. 16 400 евро, за 2006 г.

С пристигането на Avilés в контролния комитет през 2007 г. надбавките на мениджърите продължиха да се умножават. През март 2008 г. беше договорено президентът да таксува 80 000 евро годишно и 40 000 секретар и заместник-секретар. Останалите членове, 20 000 евро.

"Суров инструмент" за печелене на пари

"Тази комисия за ТИП беше просто и груб инструмент, разработен от обвиняемия Роберто Лопес Абад (.) да позволят на членовете на контролната комисия CAM да събират много по-високи възнаграждения от тези, на които са имали право ", каза прокурорът.

Авилес беше обвинен от държавното министерство, че използва позицията си в предприятието за своя собствена изгода. Като председател на контролната комисия той отговаряше за управлението на касовия апарат в съответствие със закона, но предполагаше, че си затваря очите, когато става въпрос за неговия бизнес, за който предприятието отпуска няколко руински заеми.

CAM отпусна заем от 16,2 милиона на своя организатор за изграждане на урбанизация на 174 жилища. Тази компания имаше очевидни затруднения при продажбата на разработката и от 2009 г. насам имаше симптоми на проблеми с ликвидността, но CAM рефинансира операцията, като увеличи заемната сума.

С много противоречиво изречение обаче Националният съд оправда двамата директори, присъда, отменена сега от Върховния. В него четвъртият раздел гарантира, че „всички заеми, извънредни провизии и официални кредити са благословени от субекта на CAM, преминавайки всички вътрешни филтри“.

Магистратите оцениха „Липсата на престъпно поведение“ от Лопес Абад, когато смята, че в комисията, създадена за събиране на дневни суми, „управителят не е имал принос, който се е появявал изключително в сесията на нейната конституция, без допълнителна намеса или участие“.