Два експертни доклада, включени в делото „Bankia“, разкриват съществуването на компания в европейската държава, свързана със семейството на съпругата на брат му и с корпоративни връзки с Explotaciones de Carabaña SL, една от фирмите, в която бившият вицепрезидент на правителството е посочено като едноличен администратор.

рато

М. Алба/Ó. Лопес-Фонсека Публикувано 21.04.2015 04:00 Актуализирано

Бизнес мрежата на Родриго Рато разплита се ден за ден. Ако сте имали връзки с Гибралтар и Вирджинските острови с две от вашите компании в Лондон (Lilac Trading Limited и Wivaway Limited), връзката с Холандия идва от ръката на една от строителните компании, която принадлежи към семейство Салазар-Симпсън, щастие семейство Симпсън, Съпругата на Рамон Рато Фигаредо, починалият по-голям брат на бившия икономически вицепрезидент на правителството на Хосе Мария Аснар, и външния директор на Сантандер Луис Алберто Салазар-Симпсън, според документацията, до която Vozpópuli е имал достъп.

Семейната връзка на Рато с Холандия, страна със съмнително данъчно облагане Въпреки че не се счита за данъчно убежище от ОИСР, то е родено от Constructora Inmobiliaria Urbanizadora Vasco Aragonesa. От една страна, секретарят на тази компания от 2010 г. действа като представител на холандската компания Lacarna Finance BV. От друга страна, холандската компания Lamartine Beheermaatschappij BV се появява в собствените акционери на строителната компания.. Тази фирма действа като директор и вицепрезидент на Constructora Inmobiliaria Urbanizadora Vasco Aragonesa, на която управителят на Сантандер е главен изпълнителен директор от юни 2010 г.. Друго добре познато име също се появява в акционерното му участие: Arturo Baldasano. Президентът на Teka е член на борда от създаването на строителната компания.

Преките връзки с Родриго Рато са чрез компанията Naviera del Pilar. Lacarna Finance BV действа като едноличен администратор на тази компания, която според годишните счетоводни отчети за 2010 г. е имала дългове към семейни кланови компании или дори роднини на бившия президент на Банкия: Explotaciones de Carabaña SL (чийто единствен администратор по това време беше самият Рато); Хосе де ла Роза Алемани (зет на бившия управляващ директор на МВФ) и Alihato S.L (чийто единствен администратор отново е Фелицидад Симпсън).

Две „компании за пощенски кутии“

Макар да е вярно, че Холандия не предоставя непрозрачност и банкова тайнахарактерно за традиционните данъчни убежища, то несъмнено е средство за оптимизиране на данъците по напълно легален начин. За разлика от данъчните юрисдикции, класифицирани като „офшорни“ територии, в Холандия компаниите трябва да представят годишни отчети и дейността им е прозрачна. Прозрачни в по-голяма или по-малка степен и в зависимост от клиента. Защото според самия президент на Starbucks той има споразумение да не разкрива данъчната ставка това се отнася за този холдинг. Поради тази причина някои организации не признават, че самият той е данъчен рай, тъй като поради тази прозрачност не е възможно да се извършват незаконни дейности. Да кажем, че е данъчен рай за бизнес холдингови компании и компании които действат в рамките на закона.

Двете дружества, свързани с Rato, базирани в Холандия, имат юридическата форма на повечето холдингови компании, така наречените Besloten Vennootschap или BV, чиито данъчни предимства му позволяват да се разшири в останалата част на Европа. Тези компании изискват минимален капитал от 18 000 евро и са съставени от акции, които не могат да се прехвърлят свободно. За да имате местожителство в холдинг или BV в Холандия, е достатъчно да го регистрирате и да имате седалище. Те са така наречените „компании за пощенски кутии“ чийто брой възлиза на повече от 20 000 и че понякога нямат нито служители, нито седалище правилно, но управлявано от трети страни.

Докладът, обработен от Министерството на финансите за движението на активите на Родриго Рато посочва, че бившият президент на Bankia има компании, които имат връзки с Люксембург, Холандия, Швейцария, Доминиканската република и Свазиленд. От самото начало бившият лидер на ПП отрича, че някоя от неговите компании е била базирана в данъчен рай или извън Европейския съюз. Министерството на финансите обаче поддържа в докладите си, че бившият министър е собственик през последните години от 100 ценни книжа на стойност 2,36 милиона на панамска компания (извън ЕС) със седалище в Швейцария (извън ЕС), наречена Westcastle Corporation за които той не каза нищо, когато получи данъчната амнистия.

KPMG и Herbert Smith Freehills

Информацията за „холандската връзка“ се появява в резюмето на „случая Bankia“ благодарение на два експертни доклада поръчана от самата финансова институция по подозрителна градска операция във Валенсия че самата банка изпраща на магистрата. И двата документа анализират предполагаемите открити нередности и "правната значимост" на същия с подробности за трите предполагаеми престъпления, които биха могли да бъдат извършени в същото: измама, присвояване и нелоялна администрация. Авторите на тези документи са експерти по одит KPMG и Herbert Smith Freehills, Те подчертават точно съществуването на семейни отношения на няколко от компаниите, участващи в проекта, сред които холандската фирма, свързана със Salazar-Simpson, с Родриго Рато, тогава президент на предприятието и следователно в крайна сметка отговаря за заемите от над 350 милиона евро които бяха одобрени за същото.