Арестуваният е бил част от организация, която е измамила публичната каса в страната си чрез получаване на заеми и освобождаване от данъци

казахстански

The Националната полиция арестува в Барселона човек, който е бил обект на международна заповед за арест, издаден в Казахстан от твърдяни престъпления за пране на пари срещу публичната хазна и принадлежащи към престъпна група, след измами 191 милиона евро.

Събитията датират от периода между 2014 и 2018 г., когато организацията, от която е участвал арестуваният измами държавата чрез различни компании, с помощта на получаване на заеми, освобождаване от данъци и извличане на други материални облаги.

Хазарт

Беглецът е част от тази мрежа, която създаде, регистрира и използва две компании с корпоративна цел и дейност по управление на хазартни заведения, чиято единствена цел беше да измами публичната каса.

Щетите, причинени от всяка от тези компании, възлизат съответно на 80 821 167 евро и 110 181 556 евро, което прави a общо 191 002 723 евро.

Арест

И накрая, арестът е станал по време на полицейско устройство в каталунската столица, след като е открил сега арестувания в близост до района, където той живее.