Доклад от съдебната полиция показва как членове на клана на бившия каталунски президент са превеждали милиони евро между непрозрачните си сметки в испанската хазна

разкрива

Публикувано 10/10/2020 05:15 Актуализирано

Доклад от група 25 на Централното звено за икономическа и фискална престъпност (UCDEF) на полицията, изпратен на 12 декември до съдията по делото Pujol, José de la Mata, показва как членовете на семейния клан на бившия каталунски президент се движат в Андора поне от 90-те, парите му са непрозрачни за испанската хазна.

Агентите намекват в полицейската служба за цялата документация, получена благодарение на последователните молби, поискани от пиренейската държава, и която разкри богатството на клана, чийто най-голям син, Жорди Пуйол Ферусола, изигра централна роля в разглежданата от магистратът на Националния съд "семейна организация".

По-конкретно, и според заключенията на Де ла Мата, Джорди Пуйол Ферусола беше този, който отговаряше за „въвеждането на големи суми пари, за да ги разпредели по-късно сред братята си“, уточнява заповедта от 28 февруари 2017 г., в която съдията призовава Марта, Мирея и Ориол Пуйол Ферусола да дадат показания като обвиняеми за престъпление срещу пране на пари.

Банкови транзакции

И точно в доклада от 12 декември агентите на Група 25 разкриват водещата роля на Жорди Пуджол Ферусола при анализ на банковите движения в Андора на Марта Ферусола Ладос и нейните деца Марта, Пере, Ориол и Мирея.

Първите данни, за които намекват агентите, са приходите, които влизат в банкова сметка на Марта Ферусола Ладос, за общо 180 000 евро (30 милиона песети). И в получаването на един от гореспоменатите доходи, този в брой и от 90 000 евро, се появява зачеркнат номер, който съответства на банкова сметка на сина му Джорди. Пере също извършва плащания по сметката на майка си, която идва, за да се легитимира в андорската банка като „майката, превъзхождаща конгрегацията“.

Що се отнася до още 90 000 евро (15 милиона песети), Полицията потвърждава, че те са получени от трансфер на 28 април 1992 г. от Хосе Луис Кано Кристобал и Нивес Кастро Наваро.

Хапки в Игрите

На този етап в полицейския доклад се обяснява, че Кано Кристобал, администратор на търговската марка на Барселона Fórum Internacional, е един от каталунските бизнесмени, който твърди, че „е плащал подкупи на семейство Пужол за Олимпиадата през 1992 г. ".

По същия начин Жорди Пуджол Ферусола изтегли през 2011 и 2012 г. съответно 1 8 000 и 30 000 евро в брой от сметката на майка си.

Що се отнася до сметките на Марта Пуджол Ферусола, Съдебната полиция подчертава трансфер от $ 701 973, предназначен за фондация "Донеран". Той прави и два трансфера от 10 000 евро и 18 000 евро на брат си Жорди.

И накрая, на 11 юли 2014 г. Марта Пуджол Ферусола изпрати 532 029 евро в чужбина от Андора, сума, която съвпада със сумата, депозирана в Банко Мадрид, и която тази дъщеря на бившия каталунски президент регламентира пред испанската хазна..

Други братя и сестри

На Pere Pujol Ferrusola полицията подчертава доход от 149 000 евро. Открити са обаче суми над половин милион евро, които са депозирани по сметка на Фондация Clipperland.

Агентите също потвърдиха, че Mireia Pujol Ferrusola е направила поне 9 тегления на обща стойност над един милион евро. Най-голямото възстановяване се е случило на 21 ноември 2012 г., при което тази жена е изтеглила в брой 1 101 632 долара, които е разпределила по сметката на фондация "Дорал".

Mireia Pujol Ferrusola направи възстановяване в брой в размер на един милион долара на 21 ноември 2012 г.

Приходите от друга сметка на Mireia Pujol Ferrusola в Андора представляват интерес за полицията, тъй като те съвпадат с възстановяванията, направени от по-големия й брат. Освен това той получава 5 910 000 песети от Антони Зорцано Риера, свързани с брат му Жорди.

На 11 юли 2014 г. той нареди трансфер извън Андора за сума от 1 072 767 евро, сума, която подобно на сестра му Марта съвпада с тази, вписана в Банко Мадрид и че Мирея се урежда в Испания благодарение на данъчната амнистия.

На 24 юли 1997 г. Ориол Пуйол Ферусола и съпругата му Ана Видал Марагал получиха 30 000 евро (5 милиона песети) от бизнесмените от Барселона Рамон Олива Виларо и Мария Пас Саенц де Йнестрилас Гарбайо. По отношение на първата агентите показват, че журналистическа информация сочи, че той е бил арестуван за измама във връзка с "укриване на 208 милиона песети".

Декларирайте се като обвиняем

Точно този петък Жорди Пуджол Ферусола беше призован да свидетелства като обвиняем в Националния съд за предполагаемото събиране на 50 000 евро ухапвания от Гранд Тибидабо, когато лидер на това общество беше спорният финансист Хавиер де ла Роса.

На въпроси от адвоката си, Джорди Пуйол Ферусола, който отказа да отговори на популярните обвинения, отрече, че този доход произтича от събирането на подкуп за баща му, който по време на подозрителната операция, през 1991 г., все още е бил президент на Generalitat.

Напротив, полицията счита, че Pujols са въвели над 50 000 евро (8,3 милиона песети) при покупката през 1991 г. от правителството на Generalitat, на сграда, предназначена да бъде Министерство на околната среда, според доклад от Група 24 на UDEF-BLA, адресиран до съдия Де ла Мата.