Съдията на Erial разследва дали Седеса е платила луксозни круизи до Средиземно море, Адриатическо и Егейско като подкупи за заговора

едуардо

Магистратът на Съд номер 8 на Валенсия, който разследва делото Erial, в което бившият президент на Генералитат и бивш министър на труда Едуардо Заплана се явява като обвиняем, разследва дали Седеса, меркантил от семейството на Котино и присъдени чрез други компании в План на вятъра 2003 и ITV 1997 г., плаща за луксозни круизи в Средиземно море, Адриатическо и Егейско море като подкуп.

В този случай съдията отправя искане до Швейцария за информация за компаниите Servicios de Excavciones и Asedes Capital (от Седеса), Едуардо Заплана и този, който счита за предполагаемия си фронтмен Хоакин Барсело и луксозни разходки с яхта на компанията Camper & Nicholsons International, базирана в Швейцария.

Това става ясно от документацията, направена от Europa Press, която се появява в резюмето на делото, чиято тайна току-що е разкрита. В писмо от Централното оперативно звено на Гражданската гвардия през лятото на 2018 г. разследващите обясниха, че поредица от трансфери на средства е била разположена от Седеса на Camper & Nicholsons International за общо 1 034 387 евро между 2005 и 2009 г. и чиято съдба ще трябва да бъде определена.

Документацията, пристигаща от Швейцария, показва vняколко наема на тези яхти: от 1 до 9 август 2009 г. на името на Заплана --включително рецепция - от Ница до Ница на Franjack, с осем гости на борда, за сума от около 75 770 евро; от 11 до 19 август същата година, с пристигане и заминаване в Атина на Ирис, също за Заплана - пощата е адресирана до неговия секретар - и около 23 537 евро.

Някои от "изисквания" на "г-н Едуардо" Те са континентална закуска, диета с нисък холестерол, нито свинско, нито агнешко и предпочитат местна, италианска, френска и баркакоаска кухня и като специална храна, омар. В бирите питайте Cruz Campo и Heineken, уиски, джин, ром и спиртни напитки, освен плодове.

Други наеми са тези на яхтата Alcor от 19 до 25 август 2008 г. по маршрута Валенсия-Валенсия, от името на Висенте Котино и Седеса, в които семейството му и семейството му ще пътуват на борда, плюс други бракове, които той не уточнява. Круизът възлиза на 95 000 евро и те определят сред предпочитанията валенсийски вина, шампанско Moët и уточняват, че те пиеха „много кафе. Не искаха японска храна.

Датите на този наем съвпадат с друга, в „Ангелското сърце“, от 17 до 26 август и с произход и дестинация до Кан, платена от Asedes Capital, без допълнителна информация, и за сума от 107 144 евро.

Последен круиз с документация е дама, от 29 юли до 7 август 2010 г., от Хърватия до Черна гора, за сума, която би била около 130 000 евро. В списъка с пътници е Хоакин Барсело и регионални депутати по това време, включително друга от разследваните по това дело, Елвира Суанзес.

Комисионни на Седеса

Според агентите, в динамиката, наблюдавана по отношение на Плащане на комисионна от Sedesa отразява, че в някои случаи част от средствата, получени в резултат на продажбата на успешни оференти, се използват за тяхното извършване и след анализ на движенията, свързани с тези продажби, е било възможно да се провери тази част от тези получените средства се превеждат в Швейцария.

Според Гражданската гвардия, по повод продажбата на PEVSA, присъди на План на вятъра, От това следва, че 107 153 евро са преведени през юли 2008 г. в Швейцария на компанията Camper & Nicholson International, специализирана в продажбата, наемането и изграждането на луксозни яхти, с оперативна справка, наречена „8620-Angel Heart“.

Във връзка със средствата, получени чрез продажба на акции на Valenciana de Revisiones - възложена една от услугите на ITV - също беше възможно да се знае коя част е предназначена за Швейцария, през април 2006 г., с превод от 70 718 евро на същия компания, с концепция „INV/8508 8509 Polycarpus“.

"От гореизложеното следва, че и двата международни трансфера могат да бъдат свързани с лизинг на лодка на които се прави позоваване в концепциите, без да се знае, ако е така, кой би бил истинският бенефициент на същия ", обясняват изследователите.

Други операции по отлив на чуждестранна валута бяха наредени от Asedes Capital - компанията майка на Sedesa и наричани също Excavation Services - насочени към Швейцария. Това са десет трансфера между 2005 и 2009 г. за 1 034 387 милиона евро, в код, свързан с туризма и пътуванията, наред с други. В пет от тях тя се явява като бенефициент Camper & Nicholson International, изтъкват изследователите.

Два са вече споменатите, а другите останали са един от май 2006 г., за 56 402 евро, с референция "Поликарпус"; през юни същата година за 37 500 евро и същата справка, а през юли 2008 г. за 57 620, под препратка „Alcor“. UCO поиска международно запитване до Швейцария, за да предостави информация за тези пет прехвърляния с доклад от хората, които са наели лодка под наем и тези, които са се впуснали в тези дати.

Прокурорът подкрепи петицията, считайки, че тази комисия към Швейцария е "необходима" да знаете местоназначението на средствата, преведени от Asedes, което е обществото ", което канализира подкупи", а след няколко години, между 2004 и 2009 г., което е "когато по-голямата част от плащанията за подкуп се извършват чрез компании и банкови образувания, базирани в данъчни убежища." Съдията се съгласи и направи съдебната комисия. С

В приложените към делото документи има един от самата компания за отдаване под наем, който обяснява, че „за съжаление“ необходимата информация не е достъпна нито за вас, нито за испанското дъщерно дружество със седалище в Майорка, тъй като тя няма задължение за изтеклото време.

Данните, предоставени от компанията, са документ, свързан с превоза на Поликарпус през 2006 г .; договор за кораба Alcor между 19 и 25 август 2008 г. от Asedes; потвърждава, че кредит от 107 153 евро съответства на цената за превоз по този договор на Alcor; друго плащане за превоз на Myatic W за Висенте Котино между 16 и 26 юни 2005 г .; документи, свързани с договора Franjack, от 1 до 9 август 2009 г. за Ibiza Rental and Investment за Заплана; Ирис товари, от 11 до 16 август същата година от обществото Zacar, принадлежащо на бившия президент на разследване и други от яхтената харта Ladyship, от 29 юли до 7 август 2010 г. от Alquiler e Inversión Ibiza за Барсело и други обитатели.

По същия начин той предоставя допълнителни документи, които идват от базите данни на клиентите, с бележки за Едуардо Заплана и Висенте Котино и които са вмъкнати от техните брокери „с цел по-добро задоволяване на нуждите на нашите клиенти“, комуникира компанията.