Прокуратурата обвинява ръководителите на руската мафия в Испания Генадиос Петров и Александър Малишев в незаконно сдружаване и престъпление за пране на пари на постоянна основа. Заедно с осемте години и половина затвор, Антикорупцията иска те да бъдат осъдени да платят глоба от сто милиона евро.

осем

Публикувано на 19.10.2015 г. 12:14 ч. Актуализирано

Прокуратурата за борба с корупцията поиска от ръководителя на Централния инструкционен съд номер 5 на Националния съд Хосе де ла Мата да открие устен процес пред лидерите на руската мафия в рамките на т. Нар. „Тройка“ операция '. В обвинителния акт, до който Восполи е имал достъп, прокуратурата за борба с корупцията иска осем години и шест месеца затвор и глоба от сто милиона евро за босовете на руската мафия в Испания Генадиос Петров и Александър Малишев за престъпленията на незаконно сдружаване и изпиране на пари непрекъснато. Общо държавното министерство моли съдията да постави на подсъдимата скамейка 27 обвиняеми по това дело.

Руската мафия действаше в Испания чрез адвокати и икономисти, които им казваха как да скрият незаконния произход на своите средства

Става въпрос за, заедно с Петров и Малишев, Елена Викторовна Петрова, Юрий Михайлович Саликов, Марлене Барбара Саликов, Леонид Христофоров, Светлана Василева, Хуан Антонио Унтория Агустин, Юлия Касимировна Ермоленко, Владислав Матусович Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Александър Иванович Малишев, Олена Бойко, Леонид Хазине, Олга Соловьева, Михаил Ребо, Илдар Мустафин, Леокадия Мартин Гарсия, Игнасио Педро Уркийо, Хулиан Ангуло Перес, Ирина Усова, Жана Гавриленкова, Антонио Вадим Романюк Франсиско Оканя, Кирил Юдашев и Леонид Хазине.

Прокуратурата поставя Петров като "ръководител" на престъпна организация с ясно пирамидална структура, упражняваща йерархията си спрямо останалите членове на бандата. „Тази йерархична позиция се признава от неговите подчинени, които го поздравяват като шеф и се нарича каудило, лидер или шеф“.Антикорупцията подчертава, че контактите на Генадиос Петров с важни хора в руския криминален свят са „особено подходящи“ по отношение на сферите на власт на Путин. Всъщност обвинителният акт посочва няколко от висшите служители в Русия, с които обвиняемите са имали контакт.

Конфискацията на средства

В документа Антикорупцията също така изисква инструкторът да разпореди конфискацията на пари, иззети по сметките и други банкови продукти в резултат на предпазните мерки, приети по време на обработката на тази процедура, на обработените, както и на техните свойства и да пристъпи към разпускане на редица компании от които руската мафия действаше в Испания.

Прокуратурата моли съдията да разпореди конфискацията на пари, иззети по сметките и други банкови продукти на обвиняемия, както и техните недвижими имоти

Прокуратурата обяснява, че операцията "Тройка" разследва от 2008 г. това, което в наказателното поле от руски произход се нарича "Престъпна общност" (Prestupnoe Soobschestvo), интегрирано в структура, близка до сферите на властта в Москва, която се движи и действа в Испания от 1996г.

Прокуратурата обяснява как тази структура е била "първоначално" съставена от лица от Русия -Повечето от тях са с произход от Санкт Петербург и Москва, с криминални и/или полицейски досиета в Руската федерация, както и в други страни от Европейския съюз, Швейцария и САЩ - те установяват обичайните си резиденции в Балеарските острови, Леванте и Слънчев бряг.

„Modus operandi“ в Испания

Антикорупцията показва как 27-те обвиняеми в операция „Тройка“ „от домовете си в Испания контролират престъпната дейност на съответните престъпни групи, които те ръководят в страната си на произход и които се екзекутират от средни и подчинени ръководители“. На свой ред огромната икономическа възвръщаемост, генерирана от споменатите престъпни дейности ", се насочва в Испания чрез правно-финансови съветници които работят почти изключително за организацията. "За да осъществяват дейността си в Испания и извън нея, те използват различни съветници - юристи и икономисти - които посочват, прилагат и управляват необходимото за скриване на незаконния произход на средствата те получават.

В обвинителния акт прокурорите по делото подчертават как "всеки от най-отговорните за едни и същи, Петров, Малишев, Кузмине и Изгилов поддържа връзки помежду си, въпреки че всеки си запазва собствена сфера на власт и подчинените си лица". Ръководителят на бандата, в рамките на управленските си функции "поддържа силни връзки с икономическата, политическата, съдебната и полицейската власт в Русия", а също и с "членове на международната организирана престъпност" за постигане на общи проекти.

Дейностите, извършвани от членовете на операция „Тройка” Те включват, наред с други, убийства, трафик на оръжия, изнудване (принуда), измами, документални фалши, разпространение на влияние, подкупи, забранени преговори, контрабанда, наркотрафик, престъпления срещу държавната хазна, измамна декапитализация на компании, побои по договори (наранявания) и условни заплахи.