Споделете тази новина във всичките си социални мрежи с едно кликване. Регистрирайте се за Кармакрация бързо и безплатно

  • Предупреждение за новини
  • Изпрати на приятел
  • PrintTwitter
  • Facebook
  • Разклати ме
  • Намалете размера на текста
  • Увеличете размера на текста

Квотите за CAM, предсрочното пенсиониране на NCG и сметките за НКМ ще доведат отговорните лица до тази година. По тези дела съдиите наложиха облигации за 165 милиона.

мениджъри

Кризата на спестовната каса достига до съдебните скамейки. През следващите месеци ще бъдат съдени поне нови бивши директори и директори на старите спестовни каси. Сред тях двама бивши президенти като Хулио Ферндез Гайосо от галисийската NCG и Хуан Педро Хернбендес Молту от CCM и първият изпълнителен директор на CAM Роберто Лупес Абад.

Тези процеси са резултат от дългогодишно разследване на изслушването, в което разследващите магистрати оценяват, наред с други, предполагаеми корпоративни престъпления, нелоялна администрация и присвояване.

Субектите, в които тези мениджъри са работили, трябва да бъдат спасени с 16 000 милиона от Фонда за преструктуриране (Frob) и Фонда за гарантиране на влоговете (FGD), без да се разчита на различни допълнителни покрития, които купувачите са получили.

Заедно с присъдите, ако има такива, тези процеси могат да означават, че отделните страни възстановяват част от претърпените вреди. Това се дължи на факта, че разследващите съдии наложиха облигации за гражданска отговорност в размер на 165 милиона по трите дела. Най-обемистият е този за Молту и бившия му главен изпълнителен директор Илдефонсо Ортега от 138 милиона.

Ако има глоби, фондацията CAM и FGD ще бъдат тези, които ще възстановят парите по делото CAM; The Frob, в NCG; и Banco CCM - на Liberbank–, в този на CCM. В този последен случай FGD се опитва да се яви в последния момент, въпреки че първоначално съдията го е отхвърлил. Първо изпитание Това ще бъде в края на месеца, на 22-ри, когато ще започне първото от финансовите изпитания. Обвиняеми са Лупес Абад и бившият президент на контролната комисия на CAM Хуан Рамун Авилес за предполагаеми корпоративни престъпления, нелоялна администрация и присвояване. И двамата биха могли да получат присъди съответно от 14 и 16 години затвор според заповедта за откриване на устния процес на изслушването.

Този процес включва две предполагаеми нередности. Първият се дължи на квотите, които CAM изплаща на своите консултанти. Според разследването Лопес Абад е създал диетична система в обектите на CAM, на които Avilés е един от основните бенефициенти. Според обвиненията бившият директор "е търсил формулата за превишаване на лимитите на заплатите, определени от фонда и да даде възможност на директорите на фонда да начисляват по-високи заплати".

Вторият фронт на процеса ще бъде твърдяното предоставяне на нередовни кредити в полза на Avilés. Бившият старши мениджър на фонда получи заеми на стойност 16 милиона, някои ICO, за бизнеси с недвижими имоти. Когато кредитите станаха некачествени, се твърди, че Avilés продава компанията си на сестра си, за да не напуска позицията в CAM. Поради тази причина бившият председател на Контролната комисия също е обвинен, че е предоставил симулиран договор в ущърб на трети страни.

Заедно с този процес има и други фронтове на разследваното дело CAM, които биха могли да достигнат до скамейката поради пренасочване на средства към данъчни убежища, сметки и такси за участие. Галисийско ранно пенсиониране Друг от съдебните дела, които трябва да пристигнат през първата част на 2015 г., е този на NCG. Изслушването стигна до заключението, че четирима бивши директори - Хосе Луис Пего, Хавиер Гарсия Паредес, Грегорио Гориарбн и Ускар Родригес Естрада - са наградени с милионери за ранно пенсиониране в сътрудничество с бившия президент Ферндес Гайосо и адвокат Рикардо Прадас. И шестимата са обвинени в присвояване и измама.

Разследващият съдия стигна до заключението, че подсъдимите удържат от съвета подобрения в договорите за висше ръководство, за да "се подготвят за предвидимото и бъдещото си напускане от предприятието". Според прокурора обвиняемите трябва да получат присъди от три години затвор.

Последният случай, който е влязъл във фазата на устния процес, е този на CCM. Молту и Ортега са обвинени в предполагаеми нередности в сметките на спестовната каса и в отпускане на нередовни заеми на тухлени предприемачи.

Разследващият магистрат вижда две възможни престъпления, едното корпоративно, срещу фалшифициране на годишните отчети, а другото - нелоялна администрация. Обвиненията предвиждаха затворнически срокове до 5 години и половина.

В очакване на този процес и тези на CAM и NCG, единственият случай, в който бивши мениджъри на парични средства са дошли на скамейката, е случаят с Caixa Penedиs. Бившите режисьори Рикард Пагис, Джоан Каелас, Сантяго Абела и Мануел Трояно бяха осъдени на затвор между една и две години. Те избягваха да отидат в затвора за връщане на BMN на 28,6 милиона евро, които са събрали незаконно, когато са оставили кутията. С това те бяха осъдени за несправедлива администрация, но не и за присвояване.