Дъщерите на азербайджанския президент се съгласиха да купят имот в Лондон на стойност 66,5 милиона евро, използвайки тайна компания в данъчно убежище, в случай, който потенциално предполагаше "значителен риск от пране на пари", заяви той пред съд.

опитаха

Семейството на президента на Азербайджан се крие зад тайните инвестиции, финансирани от Малтийска банка

Знам повече

Лейла и Арзу Алиева се опитаха да купят два луксозни апартамента в Найтсбридж за 66 милиона евро, включително 3,3 милиона, за да ги преобразуват в единичен апартамент. Сделката от 2015 г. трябваше да бъде последното допълнение към портфолио от имоти в Обединеното кралство с милиони долари, придобити от семейството на президента Алиев.

Лейла Алиева започна покупката по същото време, когато се развеждаше с Емин Агаларов, азербайджански бизнесмен и поп звезда. Арас, бащата на Агларов, е московски разработчик на недвижими имоти, който приветства Доналд Тръмп, когато посети Русия през 2013 г. по време на конкурса за красота "Мис Вселена".

Дисциплинарен съд получи подробности от Халид Шариф, адвокатът, извършил сделката. Шариф - важен партньор на лондонската адвокатска кантора Child & Child - призна, че не е извършвал проверки за пране на пари и че е нарушил професионалния кодекс.

Съдът наложи глоба от почти 50 000 евро, плюс 44 000 съдебни разноски. Това е първият път, когато британски адвокат е наказан, след като Guardian и други медии публикуват през април 2016 г. Panama Papers, изтичане на 11,5 милиона документа от панамската адвокатска кантора Mossack Fonseca.

Джавад Маранди, мъж, близък до президента, свързва сестрите Алиева с адвокатска кантора Child & Child, съобщиха пред съда. Тогава Шариф стартира по молба на сестрите компания от Британските Вирджински острови, Exaltation Ltd, закупена от Mossack Fonseca. Целта на компанията беше "да придобие собственост във Великобритания".

Жените, които са култивирали високо ниво както в страната, така и извън нея, би трябвало да бъдат класифицирани като политически изложени лица. Този статус кара банките да извършват интензивни проверки.

Въпреки това, Шариф "не е разгледал" нито една от тези стъпки или не е поискал надлежна проверка, бе казано на съда. На въпрос дали клиентите му са политически изложени лица, той каза на служител на фирма да постави отметка в квадратчето „не“.

Луксозните апартаменти, които те възнамерявали да закупят от предприемач, били "близо" до офиса на Child & Child в Лондон, който гледа към градината на Бъкингамския дворец. След подписването на договора за покупка сестрите Алиев започнаха да плащат цената на вноски, като направиха трансфери за повече от 11 милиона евро. През 2016 г. излезе сделка, която ги посочи като собственици на апартамента.

Случаят илюстрира лекотата, с която чуждестранни, богати и политически свързани хора могат да използват анонимни компании за закупуване на луксозни имоти в Лондон; и подчертава опасностите, които британските адвокатски кантори поемат при извършването на тези сделки.

Президентът Алиев управлява Азербайджан от 2003 г. През това време дъщерите му са изградили впечатляващи лични бизнес империи. Алиеви разполагат с близо 19 милиона евро имение срещу парка Хампстед Хийт в северен Лондон и луксозен апартамент близо до Хайд парк, както и няколко имения в Москва, Дубай и Чехия.

Шариф също уреди сделка, която се състоеше от „подарък“ от Маранди на своя приятел Мирялал Пашаев: апартамент в Лондон на стойност 3,9 милиона евро. Пашаев е братовчед на първата дама и вицепрезидент на Азербайджан Мехрибан Алиева. Апартаментът с 3 спални на 31 Hans Place, южно от Хародс, беше прехвърлен от един сенчест бизнес в друг.

На съда беше казано, че преди това Пашаев е дал на Маранди апартамент в Баку, столицата на Азербайджан. Това беше „подарък за рожден ден“. „В културно отношение беше уместно да отвърнем на подобен подарък“, каза Андрю Табачник, адвокат, който представляваше регулаторния орган за фирмите, водещи случая.

Табачник каза, че поради естеството на сделката "има основания да се подозира, че става дума за операция по пране на пари". Той добави: "Трябваше да бъдат извършени повече проверки.".

В защита на Шариф Николас Бейкън заяви, че адвокатът е признал грешките си. „Трябваше да идентифицирам двамата клиенти като политически изложени хора“, каза Бейкън. Той каза, че Шариф редовно се е занимавал с придобивания с висока стойност и че е имал дългогодишна връзка с Маранди, определена в съда като "Y".

Сестрите Алиев отказаха коментар. Говори се, че Лейла Алиева предпочита да живее във Великобритания, а не в Русия. Тя е художник и член на висшето общество и се казва, че е приятел с принц Андрю, лорд Манделсън и Елизабет Мърдок.

Изтекли дипломатически кабели показват, че президентът Алиев е най-богатият човек в Азербайджан. Те добавят, че след идването си на власт той е поставил всичките си имоти преди 2003 г. на името на съпругата си. Политическата система на страната, според САЩ, е очевидно „феодална“, с „шепа много добре свързани семейства“, контролиращи практически всеки сектор на икономиката.

Превод от Лусия Балдучи

Дъщерите на азербайджанския президент се съгласиха да купят имот в Лондон на стойност 66,5 милиона евро, използвайки тайна компания в данъчен рай, в случай, който потенциално предполагаше "значителен риск от пране на пари", заяви той пред съд.

Семейството на президента на Азербайджан се крие зад тайните инвестиции, финансирани от малтийска банка

Знам повече

Лейла и Арзу Алиева се опитаха да купят два луксозни апартамента в Найтсбридж за 66 милиона евро, включително 3,3 милиона, за да ги преобразуват в единичен апартамент. Транзакцията от 2015 г. трябваше да бъде последното допълнение към портфолио от имоти за няколко милиона долара в Обединеното кралство, придобити от семейството на президента Алиев.