Те действаха като посредници между марокански доставчици на хашиш и клиенти от цяла Европа

Агентите на Националната полицейска сила са арестували трима лица като предполагаеми извършители на трафик на наркотици и пране на пари. Арестуваните действаха като посредници между марокански доставчици на хашиш и организации на клиенти в цяла Европа, главно във Великобритания, Италия и Белгия. Организацията имаше присъствие в района на Марбея (Малага).

трима

Те са свързани с две пратки с наркотици, конфискувани съответно през 2007 г. и миналия януари в Хаен и Барселона. Те изпират пари за трафик на наркотици чрез продажба на недвижими имоти и в дейности, свързани със строителството в различни европейски страни и в Мароко, както се съобщава от ГД на полицията и Гражданската гвардия в изявление.

Разследванията започнаха през 2007 г., в рамките на операцията „Raif“, след като имаха доказателства за присъствието в района на Марбея на организация, която контролира различни складове с наркотични вещества. Тази мрежа отговаряше за скриването на лекарството и разпространението му в страни от Европейския съюз.

През ноември 2008 г. започва операцията „Марусия“, в която се наблюдава капиталът, генериран от тази банда чрез наркотрафик.

Във връзка с тези престъпни дейности се появи фигурата на R.N., гражданин на датска националност, макар и с марокански произход, отговорен за прякото свързване с различни доставчици на хашиш в Мароко за снабдяване с наркотици. След като наркотикът е въведен в Испания, той се съхранява, докато не бъде транспортиран по шосе до европейската държава по местоназначение.

Впоследствие беше установено, че R.N. Той може да участва в мащабна мрежа за трафик на хашиш. Разследващите свързват тази организация с арестите за хашиш в средата на 2007 г. и януари тази година.

Първото кеширане е извършено през лятото на 2007 г. в град Jaén Andújar от група I на бригадата на съдебната полиция на провинциалния полицейски участък в Кордоба. Арестуван е шофьорът на камион, превозващ 59 бали хашиш.

Вторият арест е извършен през януари 2009 г. в Тараса (Барселона) от групата за наркотици от висшия полицейски щаб на Каталуния. По този повод личността, управляваща микробуса, беше арестувана, където бяха открити 28 бали от същото лекарство.

Основните разследвани установиха контакти с „клиентски“ организации, установени в няколко европейски държави, обикновено английски и италиански. След като това беше направено, той поиска големи количества наркотици от марокански доставчици, които отговаряха за транспортирането им до Испания.

По-късно Р.Н. и съдружника му А.К. Те отговаряха за транспортирането на дрогата до мястото, изисквано от купувачите. За посредническата си работа те начисляват процент за всеки доставен килограм хашиш.

Сумата, получена при сделки с наркотици, е изпирана от AK, гражданин от руски произход, който чрез законно създадени компании в Испания е въвел този капитал от незаконен произход на испанския пазар, в Мароко и в няколко държави, главно чрез продажбата на недвижими имоти и дейности, свързани със строителството.

В резултат на тези разследвания беше разпоредена операция, която завърши с ареста на А.К., Р.Н. и брат му Х.Н., който също е действал като посредник, когато Р.Н. Не бях в Испания.

Регистрации в Марбея и Сеута. Освен това агентите извършиха осем претърсвания в домовете и седалищата на компании в Марбея и Сеута. Сред намесените вещи са 50 000 евро в брой, три превозни средства от висок клас и различна документация, свързана с прането на пари.

Разследването е разработено от група XIII на Централната бригада за наркотици и Бригадата за пране на пари на Централното звено за икономическа и фискална престъпност (UDEF).